Prokuratorzy domagają się nakazu aresztowania współzałożyciela Terraform Lab

Południowokoreańscy prokuratorzy próbują aresztować Daniela Shina, współzałożyciela Terraform Lab, za oszustwa i manipulacje na rynku.

Daniel Shin poszukiwany za oszustwo

Zgodnie z komunikatem prasowym firmy Yonhap w środę, 30 listopada 2022 r., południowokoreańscy prokuratorzy ogłosili zamiar ubiegania się o nakaz aresztowania współzałożyciela Terraform Labs, Daniela Shina, za domniemane oszustwo i manipulacje na rynku, rozszerzając dochodzenie w sprawie upadku emitowane przez firmę kryptowaluty Terra USD i Luna. 

Według raportu, Shin jest poszukiwany w związku z podejrzeniem o uzyskanie nieuczciwego zarobku łącznie 140 miliardów wonów (106 milionów dolarów), handlując Luną przed jej upadkiem, według Biura Prokuratury Południa w Seulu, które specjalizuje się w badaniu przestępstw finansowych i papierów wartościowych. Według raportu Shin jest również podejrzany o udostępnienie Terraformowi danych klientów utworzonej przez siebie firmy fintech, co narusza ustawę o elektronicznych transakcjach finansowych.

Shin opuścił Terraform Labs w marcu 2020 r., aby skupić się na firmie Fintech Chai. Zaprzeczył również sprzedaży LUNA na szczycie w poprzednich raportach, a Chai mówi, że przechowuje wszystkie dane klientów zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi prywatności. Władze dokonały nalotu na biuro Chai w połowie listopada.

Południowokoreańskie media podały, że zaprzeczył zarzutom, mówiąc, że opuścił firmę dwa lata przed upadkiem kryptowalut. Prokuratorzy domagali się również aresztowań siedmiu innych osób; trzech pierwszych inwestorów w monety i czterech deweloperów — za podobnymi opłatami. 

Do Kwon również na liście poszukiwanych

Prokuratura próbuje znaleźć zrobić kwon, inny współzałożyciel Terraform, w momencie ogłoszenia. W odpowiedzi na prośbę południowokoreańskiej policji, międzynarodowa organizacja ścigania Interpol opublikowała we wrześniu „czerwony alarm” dla Kwon. Czerwone powiadomienie wymaga, aby funkcjonariusze organów ścigania znaleźli i tymczasowo zatrzymali określoną osobę w dowolnym miejscu na świecie, w oczekiwaniu na ekstradycję lub inne postępowanie sądowe.

Po upadku Luna i TerraUSD inwestorzy skarżyli się na Kwon, a władze Korei Południowej wszczęły dochodzenie.

Kwon zaprzeczył popełnieniu wykroczenia i w poprzednim tweecie powiedział: „Jesteśmy w trakcie obrony w wielu jurysdykcjach. Trzymaliśmy się bardzo wysokiego poziomu uczciwości i nie możemy się doczekać wyjaśnienia prawdy w ciągu najbliższych kilku miesięcy”.

Kwon i Shin to Koreańczycy z południa, którzy uczęszczali na amerykańskie uniwersytety przed założeniem Terraform Labs w Singapurze w 2018 roku. Podczas gdy Shin studiował ekonomię w Wharton School na Uniwersytecie Pensylwanii, Kwon studiował technologię komputerową na Uniwersytecie Stanforda.