Prokuratorzy dowiadują się, że SBF posiadał 50 milionów dolarów w Tiny Rural Bank

• Z konta Bankman-Fried w Farmington State Bank skonfiskowano około 50 milionów dolarów.
• Bank był 26. najmniejszym z około 4,800 w USA, zanim zainwestował w niego Bankman-Fried.
• Alameda Research, firma Bankmana, przejęła udziały w banku i przemianowała go na „Moonstone”.

Według akt sądowych opublikowanych w piątek, prokuratorzy przejęli 49,999,500 XNUMX XNUMX dolarów od Sama Bankmana-Frieda, zniesławionego dyrektora generalnego ftx, 4 stycznia 2023 r. w celu utraty prawie 700 milionów dolarów aktywów.

Kwota została pobrana z konta utworzonego w firmie macierzystej Farmington State Bank w stanie Waszyngton. FTX zainwestował 11.5 miliona dolarów w marcu zeszłego roku, poprzez spółkę zależną, prowadzącą działalność pod nazwą Alameda Research, w stanowe konto bankowe, które wzbudziło wówczas wiele pytań.

Przed inwestycją Bankmana-Frieda bank był mało znany i był 26. najmniejszym bankiem spośród około 4,800 banków w USA, zatrudniając tylko trzech pracowników. według a New York Times raport z listopada, bank specjalizował się w kredytach rolniczych dla rolników i początkowo nie oferował bankowości internetowej ani kart kredytowych.

Po Smażony przez bankiera przejął udziały w banku i przemianował go na „Moonstone”, bank urósł do wartości netto dwukrotnie większej niż pierwotnie. Bank, do niedawna wymieniony jako „Moonstone Online”, nie twierdził, że nie ma żadnej bezpośredniej wzmianki o kryptowalutach. Powiedział, że ma 32 pracowników i wycenę na 115 milionów dolarów, „zgodną z innymi podobnymi bankami technologicznymi i startupami banków powierniczych”.

Prokuratorzy federalni twierdzą, że wykorzystywał pieniądze klientów FTX do budowy Alamedy. Raport sądowy pokazuje również, że przejęli nieco ponad 100 milionów dolarów na koncie w Silvergate Capital i 21 milionów dolarów w firmie maklerskiej ED&F Man Capital Markets.

Bankman-Fried miał również skonfiskowane 55 milionów udziałów w aktywach Robinhood, o wartości 526 milionów dolarów w piątkowym dzwonku zamknięcia, i jest badany pod kątem kryptowalut i gotówki przechowywanych na trzech kontach Binance.

Prokuratorzy pracują nad wyśledzeniem majątku Bankmana-Frieda, który nie przyznał się do ośmiu zarzutów oszustwa na początku tego miesiąca i ma stanąć przed sądem w październiku.

Wyświetleń: 69