Społeczność Web 3.0 jest oszukiwana przez nieuczciwe zespoły opracowujące projekty wykorzystujące aktorów KYC. Według ankiety przeprowadzonej przez Certik, ponad 500,000 8 osób kupiło lub sprzedało, korzystając z fałszywych usług KYC. Aktor KYC może kosztować zaledwie XNUMX USD, zwłaszcza w Azji Południowo-Wschodniej.
Aktorzy KYC zbuntowali się
Podstawowa weryfikacja KYC może dotyczyć tylko przestrzegających prawa, zwykłych inwestorów, ale nie wystarczy, aby odstraszyć profesjonalne grupy przestępcze od defraudacji i prania pieniędzy.
Certik, certyfikowana platforma, która bada i monitoruje technologie blockchain i inicjatywy DeFi na rzecz bezpieczeństwa, przeprowadziła ankietę, która ujawniła, w jaki sposób niektórzy inwestorzy kryptograficzni używają „aktorów KYC”.
Według Raport Certiku, przestępcy mają opracował liczne strategies, aby przejść przez normalne kontrole. Pojawienie się profesjonalnych „aktorów KYC” dodatkowo pokazuje, jak łatwo można uniknąć odpowiedzialności.
Ci aktorzy KYC są niezależnymi wykonawcami, którzy wykonują Walidacja KYC dla nieuczciwych właścicieli projektów. Dzięki temu projekty mogą zdobyć zaufanie społeczności przed zagrożeniami wewnętrznymi lub planami wyjścia.
W wyjątkowej sytuacji śledczy CertiK zidentyfikowali i zweryfikowali aktora KYC. Następnie podmiot swobodnie ujawnił wiele informacji dotyczących metody pracy i branży aktora KYC.
Głos zabiera jeden z aktorów
Aktor, z którym przeprowadzono wywiad, twierdził, że zatrudnienie kogoś do popełnienia oszustwa KYC jest proste i niedrogie. Aktor pokazał, jak przez trzy lata wielokrotnie fałszował weryfikację tożsamości KYC i jak łatwo można obejść rutynową weryfikację KYC.
Dodatkowo pokazał dowód transakcji potwierdzający jego zgodność z KYC oraz link do czarnego rynku, na którym mógł zlokalizować nielegalnych nabywców.
Życie tego tajnego aktora nie jest jednak tak efektowne jak hollywoodzkiego celebryty. Przychód rozmówcy wynosi od 20 do 30 USD za każdą transakcję. Twierdzi, że większość aktorów KYC pochodzi z krajów rozwijających się, gdzie wynagrodzenie za każdą pracę jest minimalne.
Głębsza kontrola
Analitycy Certik przyjrzeli się bliżej czarnemu rynkowi KYC, aby lepiej zrozumieć problem. Przed potwierdzeniem transakcji, co często odbywa się za pomocą usługi escrow, kupujący i sprzedający zwykle spotykają się na tych rynkach pozagiełdowych i uzgadniają cenę w oparciu o ich unikalne wymagania dotyczące transakcji.
Jeśli kryteria wydajności są proste, takie jak otwarcie konta w banku lub giełda w kraju trzeciego świata bez przechodzenia przez minimalny proces weryfikacji KYC, koszt aktora KYC może wynosić zaledwie 8 USD.
Badania wykazały, że ten czarny rynek pozagiełdowy jest szeroko rozpowszechniony na całym świecie, szczególnie w Azji Południowo-Wschodniej, gdzie liczba członków grupy waha się od 40 do 300 tysięcy.
Źródło: https://crypto.news/over-500k-users-are-involved-in-phony-kyc-services-survey/