Dane on-chain pokazały, że FTX miał kłopoty tuż przed upadkiem

2 listopada Coindesk wywołał największy jak dotąd upadek w historii kryptowalut po ujawnieniu prywatnych dokumentów finansowych Badania Alamedy, firma VC i handlowa należąca do założyciela FTX Sam Bankman-Smażony i ściśle związany z wymianą.

W następnym tygodniu do Binance napłynęło 140 mln FTT, a token spadł z 26 $ do poniżej 2 $. To wywołało run na FTX, rzekomy „hack” drenujący 473 miliony dolarów z rezerw i ogłoszenie bankructwa przez drugą co do wielkości platformę handlową na świecie.

Podsumowanie wydarzeń

• 2 listopada: Coindesk ujawnia prywatne dokumenty finansowe firmy Alameda.
• 6 listopada: Założyciel Binance, CZ, informuje, że w nadchodzących miesiącach Binance wyprzedaje wszystkie monety FTT znajdujące się w jego księdze. Prezes Alamedy Karolina Ellison oferuje kupno wszystkich zasobów FTT Binance za 22 USD.
• 6 listopada: FTT doświadcza pierwszego gwałtownego spadku (10% w dół) i wraca do 24 USD po ofercie Ellisona.
• 8 listopada: FTX International zawiesza wypłaty.
• 8 listopada: FTT spada do 5 USD
• 8 listopada: Binance ogłasza, że ​​może być zainteresowany nabyciem FTX.
• 11 listopada: Akwizycja zakończona.
• 11 listopada: Znikają wnioski FTX o upadłość i fundusze użytkowników.

Jak upadek FTX wpływa na cały rynek kryptowalut

Upadek FTX ponownie wprowadził rynek w stan skrajnego strachu, a BTC spadł do najniższego poziomu w roku na poziomie 16,000 XNUMX USD.

Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że Binance wyszedł jako zwycięzca w tej sytuacji, z niezliczonymi memami żartobliwie pokazującymi CZ jako geniusza stojącego za upadkiem jego czołowego konkurenta. Podczas gdy BNB skoczył na krótko do 368 USD 8 listopada, szybko spadł z powrotem do prawie 3-miesięcznego minimum na poziomie 264 USD. Sytuacja sprawiła, że ​​cała branża wydaje się wyjątkowo godna zaufania, a scentralizowane giełdy odczują największy ciężar.

Co mogły nam powiedzieć dane w łańcuchu

Zanim upadek FTX stał się bliski, w łańcuchu pojawiły się poważne sygnały, które wskazywały na nadchodzące kłopoty.

5 listopada 75 mln FTT zostało przeniesione z FTX, co wskazuje na wyprzedaż po tym incydencie. Byliśmy również świadkami dwóch dużych zrzutów FTT w dniach 8 i 13 listopada, z odpowiednio około 110 mln i 211 mln.

Ponad 140 mln tokenów FTT zostało przeniesionych na Binance od 2 do 8 listopada. Skok wolumenu transakcji rozpoczął się 5 i 6 listopada, odpowiednio około 45 mln i 42 mln.

Ponad 1.4 miliarda dolarów odpłynęło z salda Ethereum FTX.

Saldo głównych tokenów FTX znacznie spadło.

Według 0xScope większość środków na FTX pochodzi z innych giełd, zwłaszcza z Binance.

Ponieważ żaden detalista nie zdeponowałby w tej chwili swoich pieniędzy, powinien to być kapitał własny FTX, aw ciągu dwóch dni nie znaleźliśmy żadnego przelewu z zimnym portfelem.

Tak więc ten sygnał silnie prowadzi do możliwości, że FTX przeniesie zdeponowane pieniądze użytkownika na inne giełdy w innym celu (Market Making firmy Alameda) i nigdy nie będzie miał zimnego portfela do celów awaryjnych.

7 listopada.

8 listopada.

Długoterminowa mieszanka aktywów i kont zarówno dla osób indywidualnych SBF, jak i Alameda, również śledzona przez wykres podmiotów 0xScope.

Jak pokazano na wykresie, adres SBF dzieli trzy adresy depozytowe Binance/FTX z co najmniej 7 innymi oznaczonymi adresami Alameda Research.

Ten proces może dotyczyć dowolnego adresu; przypadkiem użycia może być znalezienie połączenia między zestawem wybranych adresów i identyfikacja grup adresów, nawet czasami możesz użyć tego narzędzia, aby znaleźć adresy, o których już zapomniałeś.

Oznacza to, że w ramach Alameda nie ma różnicy między SBF a firmą. SBF kontroluje fundusze i konto Alamedy, aby robić, co chce.

Monitorując dane w łańcuchu, możliwe jest wykrycie wczesnych sygnałów ostrzegawczych i zapewnienie bezpieczeństwa środków, bez względu na to, z którego CEX lub DEX korzystasz. W przypadku FTX kilka kluczowych wskaźników wskazywało na utratę zaufania do platformy i próby wydobycia środków przez insiderów.

Korzystaj z danych w łańcuchu, aby śledzić i zabezpieczać swoje zasoby

FTX zainwestował w ponad 57 projektów w 187 inwestycjach. Konkretne projekty możesz sprawdzić na pulpicie nawigacyjnym poniżej.

Niektóre krytyczne wskaźniki do monitorowania tokenów obejmują:

Monitoruj środki z innych adresów portfela CEX

W ćwierkać  9 listopada CZ powiedział, że wszystkie platformy do handlu kryptowalutami powinny przeprowadzać weryfikację rezerw Merkle Tree. Banki działają na rezerwach cząstkowych. Binance wkrótce zacznie potwierdzać rezerwy, z zachowaniem pełnej przejrzystości. Od tego czasu kilka giełd opublikowało adresy swoich portfeli rezerwowych.

Footprint zbudował kilka Deski rozdzielcze zgodnie z ogłoszonymi adresami portfeli przez FTX i Binance. Możesz także sprawdzić rewersy na adresach ogłoszonych przez różne giełdy.

Użytkownicy mogą również wprowadzić wybrane adresy, aby monitorować następujące zmiany w portfelu:

• Dystrybucja salda tokenów
• Przepływ netto 24H
• Portfel dzienny przepływ netto i dzienne saldo

A dzięki nadchodzącemu interfejsowi SQL API obsługiwanemu przez Footprint każdy może dostosować własne narzędzia do śledzenia portfela na swoich stronach internetowych.

Klastry adresów w ramach tego samego podmiotu do śledzenia powiązanych transakcji są również dostępne w Obserwatorach 0xScope. 0xScope oznaczył kilka adresów zawierających KuCoin, Binance, Gate, OKex, MEXC, Kraken, Huobi, Circle & FTX, Alameda itp., łącząc je z podmiotami klastrowymi, aby pokazać pełny obraz przepływu pieniędzy przez różne strony interesu. Użytkownicy mogą również wchodzić do niestandardowych pulpitów nawigacyjnych, aby monitorować i analizować nietypowe wahania na rynku oraz ustawiać przypomnienia lub alerty.

Ten utwór został wniesiony przez Analiza śladu & 0xZakres społeczność w listopadzie 2022 r. przez Sabrinę

Źródło danych: Pulpity nawigacyjne analizy śladu

Społeczność Footprint to miejsce, w którym entuzjaści danych i kryptowalut na całym świecie pomagają sobie nawzajem zrozumieć i uzyskać wgląd w Web3, metaverse, DeFi, GameFi lub jakikolwiek inny obszar raczkującego świata blockchain. Tutaj znajdziesz aktywne, różnorodne głosy, które wspierają się nawzajem i napędzają społeczność.

0xScope to pierwszy protokół Web3 Knowledge Graph. Rozwiązuje problem, do którego adresowane są analizy danych Web3 zamiast do rzeczywistych użytkowników, ustanawiając nowy standard tożsamości —— nową jednostkę zakresu z warstwy danych. I ujednolica standardy różnych typów danych Web2 i danych Web3, wykorzystując swoje możliwości tworzenia wykresów wiedzy, co znacznie zmniejsza trudność pozyskiwania danych i poprawia zdolność penetracji danych.