Brak czerwonych flag w FTX pomimo 8 miesięcy „szeroko zakrojonej analizy due diligence”: Temasek

Singapurska państwowa firma inwestycyjna Temasek ujawniła, że ​​pomimo ośmiu miesięcy due diligence w 2021 r., nie znalazła żadnych znaczących czerwonych flag w finansach FTX przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu 275 mln USD w obecnie zbankrutowaną giełdę kryptograficzną.

Jak wiele FTX ponad milion wierzycieli, firma z siedzibą w Singapurze została zaskoczona upadkiem FTX i trwający opad, mówiąc w listopadzie 17 pisać:

„Tezą naszej inwestycji w FTX było zainwestowanie w wiodącą cyfrową giełdę aktywów, zapewniającą nam niezależną od protokołów i neutralną rynkowo ekspozycję na rynki kryptograficzne z modelem dochodu z opłat i bez ryzyka handlowego lub bilansowego”.

Zanim firma zdecydowała się zainwestować 210 milionów dolarów w 1% udziałów w FTX International i 65 milionów dolarów w mniejszościowy 1.5% udziałów w swoim amerykańskim podmiocie FTX US w dwóch rundach finansowania, twierdzi, że przeprowadziła „szeroko zakrojone due diligence” od lutego do października 2021 r.

Według Temasek dokonał przeglądu zbadanych sprawozdań finansowych FTX, zbadał związane ryzyko regulacyjne z dostawcami usług kryptograficznych rynku finansowego i zasięgnąłem porady zewnętrznych specjalistów prawnych i cyberbezpieczeństwa, przeprowadzając przegląd prawny i regulacyjny inwestycji.

Jako kolejny środek ostrożności firma powiedziała, że ​​przeprowadziła wywiady z osobami znającymi FTX, w tym z pracownikami, uczestnikami branży i innymi inwestorami.

„Zdajemy sobie sprawę, że chociaż nasze procesy należytej staranności mogą łagodzić pewne ryzyka, nie jest możliwe wyeliminowanie wszystkich zagrożeń” – powiedziała firma.

„Z tej inwestycji wynika, że ​​być może nasza wiara w działania, osądy i przywództwo Sama Bankmana-Frieda, ukształtowana na podstawie naszych interakcji z nim i poglądów wyrażonych w naszych dyskusjach z innymi, wydaje się być nie na miejscu”.

Związane z: Ciągła saga FTX: wszystko, co wydarzyło się do tej pory

Według Temasek, szacuje, że jego inwestycja w FTX wyniosła 0.09% wartości jej portfela wynoszącej ponad 293 miliardy dolarów, a żadna z ujawnionych inwestycji nie dotyczy kryptowalut, pomimo plotek, że jest inaczej, firma twierdzi, że „nie ma bezpośredniej ekspozycji na kryptowaluty. ”

„Wciąż dostrzegamy potencjał aplikacji blockchain i zdecentralizowanych technologii w przekształcaniu sektorów i tworzeniu bardziej połączonego świata. Ale ostatnie wydarzenia pokazały to, co zidentyfikowaliśmy wcześniej – narodziny branży blockchain i kryptowalut oraz niezliczone możliwości, jak również związane z tym znaczące ryzyko”.