Żadnego więzienia dla współzałożyciela BitMEX

Współzałożyciel BitMEX Arthur Hayes nie pójdzie do więzienia za naruszenie amerykańskiej ustawy o tajemnicy bankowej. 

Były dyrektor generalny giełdy kryptowalut został skazany na sześć miesięcy aresztu domowego i dwa lata w zawieszeniu.

Arthur Hayes, były dyrektor generalny BitMEX, unika więzienia

Po rezygnacja jako dyrektor generalny BitMEX przez a skarga przez amerykańską CFTC (Commodity Futures Trading Commission), która oskarżyła słynną amerykańską giełdę o działanie bez odpowiedniego zezwolenia, Arthur Hayes wrócił do USA w październiku 2020 r., aby stanąć przed sądem.

Menedżerowi groziła surowa kara, ale przyznając się do winy, udało mu się to zrobić uniknąć więzienia, otrzymując łagodny wyrok obejmujący sześć miesięcy aresztu domowego i dwa lata w zawieszeniu, a także zapłatę 10 miliona dolarów grzywny.

Sędzia federalny, który wydał wyrok, uznał menedżera za winnego naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej (BSA), która nakłada rygorystyczne zasady dotyczące tożsamości klientów i ich transakcji w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Asystent prokuratora USA Samuela Rajmunda przekazał następujące uwagi sędziemu okręgowemu Stanów Zjednoczonych Johna Koeltla zanim Koeltl wydał wyrok:

„To bardzo poważne przestępstwo. Były realne konsekwencje. Kiedy osoby takie jak pan Hayes obsługują platformy bez programów przeciwdziałania praniu pieniędzy ani programów „znaj swojego klienta”, stają się magnesem przyciągającym ludzi do prania pieniędzy”.

Sprawy, które wystawiły platformę BitMEX na próbę

Według sędziego federalnego platforma działała na rynkach finansowych w podejrzany sposób, naruszając kilka amerykańskich przepisów. 

BitMEX, który od tego roku jest sponsor AC Milanu, świeżo koronowanych mistrzów Włoch, była jedną z pierwszych platform, które zaoferowano kontrakty pochodne na kryptowaluty. 

BitMEX od dawna w wielu krajach znajduje się w centrum uwagi ze względu na swój sposób działania, który jest uważany za brak szacunku dla przepisów finansowych.

W styczniu 2020 roku AMF, organ regulujący rynki finansowe w Quebecu w Kanadzie, uznał działalność platformy za nielegalną w tym kraju, uniemożliwiając jej działanie w Quebecu. 

W Japonii decyzję o zamknięciu wszelkiej działalności podjęła sama firma po uchwaleniu ustawy ustalającej precyzyjne zasady handlu kryptowalutami, która wymiana najwyraźniej nie była w stanie spełnić tego warunku.

Hayes, lat 36, chętnie przyjął orzeczenie, komentując, że:

„Wiem, że najlepsze lata przede mną. Zawsze będę musiał żyć z konsekwencjami tych czynów. Jestem gotowy przewrócić stronę i zacząć od nowa”.

Jego prawnik, Jakuba Benjamina, po wyroku nazwał Hayesa „potęgą intelektualną” i „charyzmatycznym przywódcą” i skomentował wyrok, mówiąc, że prokuratorzy próbowali wykorzystać tę sprawę jako swego rodzaju „referendum na temat abstrakcyjnych zasad, które starają się poprzeć”, w dążeniu do wydania „drakońskiego wyroku” mającego na celu usprawiedliwienie polityki USA”.

Proces drugiego oskarżonego w sprawie, drugiego współzałożyciela giełdy Benjamin Delo, ma nastąpić w lipcu.