Nexo pozywa organ nadzoru finansowego Kajmanów w związku z licencją VASP

W tym samym tygodniu, w którym bułgarskie władze dokonały nalotu na biura Nexo i postawiły cztery osoby w stan oskarżenia za zarzuty związane z praniem brudnych pieniędzy, kryptowalutowy pożyczkodawca złożył pozew na Kajmanach.

W dokumencie z 12 stycznia Nexo złożyło pozew przeciwko Urzędowi Monetarnemu Kajmanów (CIMA) za odmowę rejestracji jako dostawcy usług wirtualnych aktywów (VASP) w kraju wyspiarskim. Kryptopożyczkodawca zwrócił się do sądu o uchylenie decyzji organu nadzoru finansowego, ponieważ „odpowiednie” było świadczenie usług kryptograficznych mieszkańcom Kajmanów.

Z dokumentów sądowych wynika, że ​​Nexo złożyło wniosek do CIMA w styczniu 2021 r., przekazując dodatkowe informacje na żądanie regulatora. Jednak władze monetarne poprosiły o wyjaśnienie wniosku w październiku zeszłego roku, powołując się na „niektóre kwestie prawne i regulacyjne, jak zauważono w mediach”, których Nexo nie ujawnił. Odrzucił wniosek w grudniu.

„Urząd naruszył swój konstytucyjny i ustawowy obowiązek przedstawienia zrozumiałego, zadowalającego i wystarczająco szczegółowego uzasadnienia decyzji odmownej” – zarzuca Nexo.

Związane z: Śledztwo Nexo nie ma charakteru politycznego, twierdzą bułgarscy prokuratorzy

Nexo twierdził, że CIMA przywiązywała „zbyt dużą wagę” do organów regulacyjnych, powołując się na incydenty w sądach w Wielkiej Brytanii. Stanowe organy regulacyjne również w Stanach Zjednoczonych złożył nakaz zaprzestania działalności przeciwko Nexo w 2022 r., ale Nexo twierdzi w swoim pozwie, że nie oznacza to, że działał niewłaściwie:

„[Nexo] sumiennie współpracowało ze wszystkimi stanowymi i federalnymi organami regulacyjnymi w USA i aktywnie utrzymywało dialog z odpowiednimi organami regulacyjnymi […] Pojawiły się pewne niejasności regulacyjne w odniesieniu do przepisów ustawowych i wykonawczych mających zastosowanie do zasobów cyfrowych w USA, takich jak że sam fakt egzekwowania przepisów nie oznacza niewłaściwego zachowania.”

Firma pożyczkowa ogłosiła w grudniu, że tak planuje stopniowe zaprzestanie działalności w Stanach Zjednoczonych „w nadchodzących miesiącach”, powołując się na brak jasności przepisów.