Nexo pozywa organ nadzoru na Kajmanach w związku z odrzuceniem VASP

Platforma pożyczkowa kryptowalut Nexo złożyła pozew przeciwko regulatorowi na Kajmanach, który odrzucił wniosek firmy o licencję dostawcy usług wirtualnych aktywów (VASP).

Nexo, kryptowalutowy pożyczkodawca, pozwał Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) za odmowę rejestracji jako VASP zgodnie z raportami Blok i Cointelegraph powołując się na pozew złożony 12 stycznia. Pożyczkodawca twierdzi, że regulator przyłożył „zbyt dużą wagę” do działań egzekucyjnych organów regulacyjnych w swojej decyzji o odrzuceniu rejestracji Nexo. Nexo zwrócił się do sądu o uchylenie decyzji CIMA, ponieważ „odpowiednie” jest świadczenie usług kryptograficznych mieszkańcom Kajmanów. CIMA odrzuciła wniosek Nexo 20 grudnia, twierdząc, że model biznesowy firmy nie spełnia wymaganego profilu ryzyka:

Nexo stanowiło zagrożenie dla zaufania rynku, ochrony konsumentów i reputacji Wysp jako centrum finansowego.

Obawy CIMA dotyczące Nexo

Nexo znajduje się obecnie na celowniku a zakrojone na szeroką skalę śledztwo w Bułgarii w której w zeszłym tygodniu na jej biura najechało 300 funkcjonariuszy policji. Władze bułgarskie badają zarzuty prania pieniędzy, oszustw komputerowych, przestępstw podatkowych i różnych innych przestępstw. Kryptopożyczkodawca otrzymał również wiele nakazów zaprzestania działalności od różnych amerykańskich organów regulacyjnych, ale twierdzi w swoim pozwie, że nie oznacza to, że pożyczkodawca działał niewłaściwie:

[Nexo] sumiennie współpracowało ze wszystkimi stanowymi i federalnymi dochodzeniami regulacyjnymi w USA i aktywnie utrzymywało dialog z odpowiednimi organami regulacyjnymi […] Pojawiły się pewne niejasności regulacyjne w odniesieniu do przepisów ustawowych i wykonawczych mających zastosowanie do zasobów cyfrowych w USA, tak że sam fakt egzekwowania przepisów nie oznacza niewłaściwego zachowania.

W grudniu Nexo ogłosiło, że planuje stopniowe zaprzestanie działalności w USA „w nadchodzących miesiącach”, powołując się na brak jasności przepisów.

Zgodnie z pozwem CIMA twierdziła, że ​​dyrektorzy i akcjonariusze Nexo nie ujawnili jej potencjalnych spraw związanych z egzekwowaniem przepisów w USA i postępowań w sądach angielskich. Pełnomocnicy Nexo argumentują, że decyzja CIMA była proceduralnie niesprawiedliwa. Ponadto twierdzi, że regulator naruszył swoje konstytucyjne i ustawowe obowiązki, nie przekazując Nexo szczegółowego powodu odrzucenia licencji VASP. Nexo twierdzi jednak, że odniosła się do obaw CIMA w trakcie procesu aplikacyjnego.

W swoim zgłoszeniu Nexo odrzuciło obawy CIMA dotyczące sporów sądowych w Wielkiej Brytanii, twierdząc, że jest to jedynie pozew wniesiony przez giełdę kryptowalut BitMEX przeciwko Nexo i jednemu z jej byłych pracowników w związku z własnością konta BitMEX.

W żądanym zadośćuczynieniu Nexo nie tylko chce uchylenia decyzji CIMA, ale ponadto chce, aby sąd orzekł, że Nexo jest kompetentna do rejestracji w celu oferowania usług kryptograficznych. W końcu chce, aby CIMA nakazała jej przyznanie rejestracji VASP.

Zastrzeżenie: ten artykuł służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie jest oferowana ani przeznaczona do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.