Nexo dociera do władz w sprawie produktów płatnych przez Internet

kryptowaluta pożyczkodawca Nexo ostatnio borykał się z niezliczonymi wyzwaniami, ale udaje mu się pokonać jedno z nich. W najnowszym rozwoju firma podpisała umowę z władzami dotyczącą produktów płacących przez Internet.

Potwierdzając transakcję, dyrektor wykonawczy SEC, Gurbir Grewal powiedział w oświadczeniu:

Nie interesują nas etykiety umieszczane na ofertach, ale ich realia ekonomiczne. Częścią tej rzeczywistości jest to, że aktywa kryptograficzne nie są wyłączone z federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych.

Nexo płaci SEC 45 milionów dolarów

Wśród wielu ofiar amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) znajduje się firma Nexo, która musi stawić czoła rygorystycznym przepisom, które osiągnęły szczyt w czwartek, 19 stycznia.

Zgodnie z niedawnym oświadczeniem pożyczkodawcy krypto, firma zamierza rozstrzygnąć sprawę z SEC, płacąc grzywnę w wysokości 45 milionów dolarów, wraz z decyzją o zakończeniu niezarejestrowanego produktu pożyczkowego ochrzczonego Earned Interest Product (EIP). Kryptopożyczkodawca zapłaci SEC 22.5 miliona dolarów i kolejne 22.5 miliona dolarów za rozstrzygnięcie zarzutów ze strony państwowych organów regulacyjnych. Nexo nie przyznała się ani nie zaprzeczyła ustaleniom agencji w ugodzie.

Na początek dochodzenie rozpoczęło się tylko dlatego, że produkt EIP pożyczkodawcy krypto nie został zarejestrowany przez organy regulacyjne, ale Nexo i tak oferował go publicznie. SEC uznał to za niezgodność, mówiąc:

Zgodność z naszymi sprawdzonymi politykami publicznymi nie jest kwestią wyboru. Tam, gdzie firmy kryptograficzne nie przestrzegają, będziemy nadal śledzić fakty i prawo, aby pociągnąć je do odpowiedzialności.

W wyniku oferowania niezarejestrowanego produktu Nexo zaryzykowało zarówno z SEC, jak i państwowymi papierami wartościowymi.

W raporcie z września 2022 r. Kalifornijski Departament Ochrony Finansowej i Innowacji (DFPI) przewodzi dochodzeniu wraz z siedmioma innymi stanowymi papierami wartościowymi w Kentucky, Maryland, Nowym Jorku, Oklahomie, Południowej Karolinie, Vermont i Waszyngtonie. W rzeczywistości Kalifornia jako pierwsza wydała zawiadomienie o zaprzestaniu działalności firmie pożyczkowej Nexo w związku z rachunkami Earned Interest Product bez zarzutów, że „Nexo oferowało konta przynoszące odsetki bez rejestrowania produktów inwestycyjnych jako papierów wartościowych”.

Teraz, gdy Nexo nie wygrał sprawy przeciwko Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, krypto pożyczkodawca zgodził się zapłacić połowę kary państwowym papierom wartościowym, co położy kres produktowi zarabiania odsetek.

Decyzja zapadła po ogłoszeniu przez współzałożyciela Nexo, Kosta Kantcheva, mówiąc:

Jesteśmy przekonani, że wkrótce pojawi się jaśniejszy krajobraz regulacyjny, a firmy takie jak Nexo będą mogły oferować w Stanach Zjednoczonych produkty tworzące wartość w sposób zgodny z przepisami, a Stany Zjednoczone jeszcze bardziej umocnią swoją pozycję światowego motoru innowacji.

Nexo nazwał ugodę „ostateczną przełomową rezolucją” z SEC, North American Securities Administrators Association i kilkoma innymi organami państwowymi. Inny współzałożyciel, Antoni Trenchev, dodał:

Jesteśmy zadowoleni z tej jednolitej rezolucji, która jednoznacznie kładzie kres wszelkim spekulacjom na temat stosunków Nexo ze Stanami Zjednoczonymi.

Po tym, jak BlockFi Inc. zgodziło się w lutym 2022 r. na uregulowanie podobnych roszczeń z SEC i stanami na łączną kwotę 100 mln USD, Nexo zapowiedziało, że przestanie przyjmować klientów ze Stanów Zjednoczonych na swoje produkty pożyczkowe i zawiesi spłatę odsetek od nowych depozytów od dotychczasowych użytkowników z USA.

Jednak chociaż pożyczkodawca kryptowalut osiągnął porozumienie z władzami USA, sprawa między Nexo a władzami na Kajmanach jest nadal w toku.

Nexo stoi teraz naprzeciw Kajmanów po osiedleniu się przez USA

W ogłoszeniu z grudnia 2022 r. Nexo ujawniło plany opuszczenia Stanów Zjednoczonych, mówiąc, że przez kilka następnych tygodni będzie powoli wycofywać swoje produkty i usługi. Jednak zanim kryptowalutowy pożyczkodawca mógł bezproblemowo opuścić kraj, na Kajmanach zyskał kolejnego wroga.

W pozwie z 13 stycznia Nexo złożyło pozew przeciwko Urzędowi Monetarnemu Kajmanów (CIMA) po tym, jak agencja odrzuciła wniosek firmy o licencję na wirtualne aktywa. Według pożyczkodawcy kryptowaluty decyzja była niesprawiedliwa i pogorszyła się, gdy agencja regulacyjna nie wypełniła swoich konstytucyjnych i ustawowych obowiązków.

W związku z tym firma pożyczkowa kryptowalut Nexo stara się unieważnić decyzję CIMA i zabezpieczyć rejestrację na Kajmanach za pośrednictwem tego pozwu.

Bułgarskie władze badają Nexo

W niedawnym raporcie kryptowalutowy pożyczkodawca Nexo najwyraźniej jest przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez władze w Bułgarii w związku z podejrzeniem prania pieniędzy, przestępstw podatkowych, bankowości bez licencji i oszustw komputerowych.

Pożyczkodawca kryptowalut @Nexo jest przedmiotem dochodzenia władz w Bułgarii w związku z podejrzeniem prania pieniędzy, przestępstw podatkowych, bankowości bez licencji i oszustw komputerowych.

W operacji bierze udział ponad 300 osób.https://t.co/qfl7v3lHoX

- CoinDesk (@CoinDesk) 15 stycznia 2023 r.

Jak wywnioskowano z automatycznego tłumaczenia oświadczenie opublikowane na Facebooku w czwartek 19 stycznia o godz bułgarska prokuratura prowadzi w Sofii śledztwo mające na celu „neutralizację przestępczej działalności” Nexo, w operację zaangażowanych jest ponad 300 osób.

Więcej wiadomości:

FightOut (FGHT) – najnowszy projekt Move to Earn

• Audyt CertiK i weryfikacja CoinSniper KYC
• Wczesna przedsprzedaż już teraz
• Zarabiaj darmowe kryptowaluty i osiągaj cele fitness
• Projekt Laboratoriów LBanku
• Współpracuje z Transak, Block Media
• Stawianie nagród i bonusów