Biuro Nexo w Bułgarii podobno przeszukane z powodu naruszeń finansowych

• W wyniku nalotu NEXO zwróciło się do Twittera, aby opracować szczegóły.
• Firma twierdziła również, że dołożyła wszelkich starań, aby spełnić wszystkie obowiązujące przepisy.

Rosyjska firma Nexoz siedzibą w Sofii jest przedmiotem szeroko zakrojonej międzynarodowej operacji dotyczącej podejrzeń o oszustwo, naruszenie sankcji i pranie brudnych pieniędzy.

Z doniesień wynika, że ​​prokuratorzy z sił bezpieczeństwa narodowego i DANS, z pomocą zagranicznych agentów, przeprowadzają nalot na kwaterę główną Nexo w stolicy Bułgarii. Firma zyskała światowe uznanie dzięki swojej działalności w zakresie handlu kryptowalutami.

Inwestorzy zostali ostatnio zwabieni do bułgarskich biur. Z obietnicą dużych zysków w zamian za zakup Bitcoin i inne cryptocurrencies. Prognozowana stopa zwrotu była znacznie większa niż marża zysku generowana przez krajowe instytucje finansowe. Były minister socjalny partii NDSV i jego syn, były poseł, kontrolują korporację.

Zaciskanie firm kryptograficznych

Bułgarskie biuro stało się celem ze względu na obawy, że jego pracownicy byli współwinni OneCoin. I inne programy organizowane przez Ruję Ignatovą. Jest poszukiwana przez FBI, Interpol i Europol. I jest często określana jako „królowa kryptowalut” w Stanach Zjednoczonych.

Z powodu kilku transakcji, które naruszyły przepisy regulacyjne USA, UE i Wielkiej Brytanii, a tym samym są sprzeczne z przepisami handlowymi z rosyjskimi bankami, rosyjski rząd zaczął ograniczać firmy kryptograficzne.

W wyniku nalotu NEXO uciekło się do Twitter opracować. Firma tweetuje, że odrzuciła wielu klientów, ponieważ nie naruszałoby to jej zasad. Zawsze byli firmą, która poważnie traktuje środki przeciwdziałające praniu pieniędzy.

Firma twierdziła również, że dołożyła wszelkich starań, aby spełnić wszystkie obowiązujące przepisy i zapewnić konsumentom doskonałą obsługę po uczciwych cenach.

Polecany dla Ciebie:

Crypto Lender Nexo otwarcie szuka opcji, aby uzyskać Vauld