Nexo rozważa pozywanie Bułgarii na kwotę 1 miliarda dolarów, mówi współzałożyciel firmy Antoni Trenchev

Antoni Trenchev – współzałożyciel platformy pożyczkowej kryptowalut Nexo – powiedział, że firma może pozwać bułgarski rząd o ponad 1 miliard dolarów za napad na jej biura i podważenie jej reputacji.

Zdementował też pogłoski, jakoby członkowie tego podmiotu kierowali zorganizowaną grupą przestępczą oraz dopuszczali się operacji prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

„Będziemy bronić naszych interesów”

Starcie między Nexo a władzami bułgarskimi nasiliło się po Trenczewie ślubował skierować spór do sądu:

„Nasi konsultanci szacują szkody na ponad 1 miliard dolarów. Byliśmy w trakcie wejścia na amerykańską giełdę, a teraz trzeba to przełożyć ze względu na szkodę dla naszej reputacji”. - on wyjaśnione.

Władza wykonawcza zażądała działań bułgarskich prokuratorów RAID urzędy w stolicy Sofii były „absurdalne, niepotrzebne, a duża ich część – nielegalna”.

Skandal Nexo wydarzyło się zaledwie dzień przed tym, jak prezydent Rumen Radew miał udzielić trzeciego i ostatniego mandatu na utworzenie pełniącego obowiązki rządu. Niektórzy zakładali, że Demokratyczna Bułgaria (centroprawicowa partia polityczna, która zobowiązała się do walki z korupcją i wprowadzenia kilku reform sądownictwa) ma największe szanse na otrzymanie mandatu.

Okazało się jednak, że kilkunastu pracowników Nexo przekazało wcześniej znaczne datki na rzecz wspomnianej partii, co mogło mieć wpływ na decyzję prezesa. Ostatecznie dał mandat Bułgarskiej Partii Socjalistycznej (BSP).

Trenchev zgodził się z założeniem, że nalot na biura Nexo dokładnie tego dnia był zorganizowanym ruchem PR prokuratury. Przyznał też, że znał przywódcę Demokratycznej Bułgarii – Hristo Ivanova:

„Znam Krzysztofa Iwanowa. Wiele lat temu brałem udział w życiu publicznym w Bułgarii. Ale nie widzę, jakie to ma znaczenie. W Bułgarii jest nas garstka”.

Szef Nexo powiedział, że ludzie mogą przekazywać darowizny i nie widzi nic złego w tych, którzy przekazali fundusze Demokratycznej Bułgarii, ponieważ zarejestrowali się publicznie i zgłosili wszystko do Urzędu Kontroli.

Pomimo konfrontacji Trenchev zapewnił, że kryptowalutowy pożyczkodawca nadal ma solidną bazę pięciu milionów klientów i codziennie przetwarza miliony transakcji.

Płacąc 45 milionów dolarów USA

Oprócz swoich problemów w Bułgarii, Nexo ostatnio uzgodniony zapłacić 45 milionów dolarów kar amerykańskiej SEC i NASAA w związku z zarzutami, że oferował produkty kryptograficzne bez przestrzegania niezbędnych przepisów. Komentował Gary Gensler – przewodniczący SEC:

„Oskarżyliśmy Nexo o niezarejestrowanie detalicznego produktu pożyczkowego kryptograficznego przed zaoferowaniem go publicznie, z pominięciem podstawowych wymogów dotyczących ujawniania informacji mających na celu ochronę inwestorów. Zgodność z naszymi sprawdzonymi politykami publicznymi nie jest kwestią wyboru.

Tam, gdzie firmy kryptograficzne nie przestrzegają, będziemy nadal śledzić fakty i prawo, aby pociągnąć je do odpowiedzialności. W tym przypadku, między innymi, Nexo zaprzestaje oferowania niezarejestrowanego produktu pożyczkowego wszystkim inwestorom z USA”.

Nexo potwierdziło grzywny, stwierdzając, że jest zadowolone z „konstruktywnego dialogu” z organem nadzorującym i rozwiązało wszystkie problemy.