Nowy raport Chainalysis: Europa Wschodnia

Chainalysis, platforma danych blockchain, która dostarcza oprogramowanie, usługi i badania agencjom rządowym, giełdom, instytucjom finansowym oraz firmom ubezpieczeniowym i cyberbezpieczeństwa w ponad 70 krajach, opublikowała wyniki swojego raportu na temat przyjęcia kryptowalut w Europie Wschodniej w ramach Indeks raportów geograficznych kryptowalut 2022.

Chainalysis: adopcja kryptowalut w Europie Wschodniej

W tych dniach pojawił się nowy raport od wyspecjalizowanej firmy Chainalysis zajmującej się badaniami i analizami blockchain i kryptowalut, obejmujący rynek kryptowalut w Europie Wschodniej. Jest to rynek stanowiący 10% całości kryptowaluta transakcje, z $ 630.9 mld w wartości otrzymanej w sieci między lipcem 2021 a czerwcem 2022.

Według danych z raportu Chainalysis, porównawcza rola Europy Wschodniej w największym na świecie ekosystemie kryptograficznym pozostaje zaskakująco spójna w ostatnich latach, ogólnie wynosi około 10%. Jednak inne regiony odnotowałyby większą zmienność.

Raport Chainalysis stwierdza:

„We wcześniejszych badaniach dużo przyglądaliśmy się roli Europy Wschodniej w przestępczości opartej na kryptowalutach — zwłaszcza Rosji. W szczególności, w przeszłości byliśmy świadkami nadmiernej ilości oprogramowania ransomware i prania pieniędzy w oparciu o kryptowaluty w Europie Wschodniej, przy czym ta ostatnia była wspierana przez duży ekosystem ryzykownych firm zajmujących się kryptowalutami. Niektóre z tych firm, takie jak biuro OTC Suex, zostały nawet usankcjonowane przez Departament Skarbu USA w odpowiedzi na tę działalność w ciągu ostatniego roku. Niemniej jednak ryzykowna i nielegalna działalność jest nadal widoczna, gdy przyjrzymy się aktywności sieciowej w Europie Wschodniej: giełdy wysokiego ryzyka – te, które nie mają lub nie spełniają wymogów KYC – odpowiadają za 6.1% aktywności transakcyjnej w regionie, w porównaniu z zaledwie 1.2% najbliższy region”.

Wydaje się, że kwestia przestępczości i nielegalnej działalności nie wzrosła znacząco, pomimo wybuchu konfliktu na Ukrainie, kraju, który zawsze był bardzo aktywny w sektorze kryptowalut, który według globalnego indeksu adopcji kryptowalut zajmuje trzecie miejsce wśród krajów świat z największą popularnością zasobów cyfrowych (podczas gdy Rosja zajmuje dziewiąte miejsce).

Analitycy analizy łańcuchowej potwierdzili, że około 18% wszystkich kryptowalut otrzymanych z Europy Wschodniej pochodzi z adresów związanych z ryzykownymi lub nielegalnymi działaniami, więcej niż w jakimkolwiek innym regionie.

Kryptowaluty i wojna na Ukrainie

Ale dość ważnym aspektem podkreślonym w raporcie jest to, że ponownie w odniesieniu do konfliktu na Ukrainie kryptowaluty z powodu swojej niskiej płynności wykazały, że nie nadają się do bycia odpowiednim narzędziem do unikania sankcji nałożonych przez Rosję, jak niektórzy sugerował.

Raport jest kontynuowany:

„W Rosji w kolejnych miesiącach transakcje rosły i kurczyły się w stosunkowo wąskim przedziale. Z drugiej strony Ukraina odnotowuje stały wzrost transferów kryptowalut od początku wojny do czerwca 2022 roku. Możliwe, że na aktywność rosyjskich użytkowników kryptowalut wpłynęły ograniczenia nałożone na nich przez wiele serwisów w odpowiedzi na inwazję”.

Ruchy hrywny, ukraińskiej waluty, w kryptowalutach wzrosły aż o 121% w marcu, zaraz po wybuchu wojny, podczas gdy te denominowane w rublach wzrosły w tym samym okresie o 35%. 

Tatiana Dmytrenko, wysokiej rangi doradca ukraińskiego Ministerstwa Finansów i członek Grupy Zadaniowej ds. Zasobów Cyfrowych Światowego Forum Ekonomicznego, z którym Chainalysis Advisors przeprowadził wywiad w celu skomentowania tych danych, odniósł się do kwestii związanej z kontrolą walutową wdrożoną przez rząd ukraiński:

„W związku z wprowadzeniem stanu wojennego na Ukrainie Ukraiński Bank Centralny nałożył ograniczenia na walutowe transakcje gotówkowe, takie jak kupowanie dolarów czy euro”.

W raporcie przeanalizowano, również przy wsparciu ekspertów w tej dziedzinie, rolę kryptowalut dla Rosji po jej usunięciu z międzynarodowego systemu płatności SWIFT. Według niektórych ekspertów, niektóre rosyjskie firmy już zaczęły używać kryptowalut do swoich płatności międzynarodowych, podając Chiny i Iran jako głównych rosyjskich partnerów dla tego typu transakcji.

Świadczyłby o tym również fakt, że w styczniu stablecoiny stanowiły 42% wolumenu transakcji głównie na usługach rosyjskich. Udział ten wzrósł do 55% w lutym i 67% w marcu po inwazji.