Więcej kłopotów dla Do Kwona

AWładze w Korei Południowej odkryły oszukańczą firmę o nazwie Flexi, którą Do Kwon jest oskarżany o wykorzystywanie do wyłudzania pieniędzy z Terry.

W związku z upadkiem ekosystemu Terra, co spowodowało utratę pieniędzy przez tysiące Koreańczyków z Korei Południowej, śledczy i prokuratorzy w Korei Południowej są coraz bliżej kompilowanie solidnej sprawy przeciwko Do Kwon Terry.

Urzędnicy znaleźli wymyślną firmę, która służyła do przelewania pieniędzy z Terry na konta należące do Do Kwona, co z pewnością wzmocni determinację śledczych i sądów. 

Cała przestrzeń kryptograficzna wiedziała, że ​​Do Kwon do tego momentu był wyłącznie właścicielem TFL. Natomiast TFL przestało prowadzić działalność w Korei Południowej w kwietniu 2022 roku.

Urzędnicy podejrzewają pranie brudnych pieniędzy 

Ponadto wyszło na jaw, że fikcyjna firma o nazwie Flexi Corporation nadal działa w Korei Południowej i została zamieszana w plan kradzieży pieniędzy z Terra.

Ciekawe, że firma istnieje po prostu jako dokument, co nadaje jej wszystkie cechy firmy przykrywki. Jeszcze bardziej intrygująca jest informacja, że ​​Terra zdobyła pieniądze poprzez sprzedaż tokenów prowadzoną bez recepty. 

Do wymiany tokenów na pieniądze zatrudniono firmę Flexi Corporation. 

Dodatkowo firma korzysta z kont sporządzonych na nazwy wątpliwych korporacji. Podczas gdy urzędnicy Korei Południowej nadal badają Incydent z katastrofą Terra aby sprawdzić, czy Do Kwon, jego firma TFL i współpracownicy zrobili coś niezgodnego z prawem, to odkrycie zostało już odkryte. Trudno sobie wyobrazić, jak Do Kwon mógł uciec od odpowiedzialności, biorąc pod uwagę te rewelacje.

Mówiąc głośno: były programista Terra

Prokuratorzy podobno śledzą pieniądze, które wpłynęły do ​​firmy-przykrywki po jej wybuchu, potencjalnie w celu zebrania więcej dowodów na poparcie sprawa przeciwko Do Kwon. Ponieważ Flexi Corporation jest korporacją przykrywką i pieniądze zostały do ​​niej przekazane za pośrednictwem sprzedaży OTC, akcja ta stanowi pranie brudnych pieniędzy.

Z drugiej strony, podczas poprzedniego śledztwa podatkowego koreańskie organy podatkowe wyraziły poważne zaniepokojenie Flexi Corporation, według byłego dewelopera Terra, który się wypowiadał. Z powodu uchylania się od płacenia podatków Do Kwon i TFL muszą również zapłacić rządowi grzywnę w wysokości prawie 80 milionów dolarów.