Sam Bankman-Fried lub ktoś, kto miał dostęp do jego portfeli, rzekomo przelał miliony wcześniej niezgłoszonych środków.
Połączenia transakcje zgodnie z postem na Twitterze Conora Grogana, dyrektora w Coinbase, przedmiotowe działania obejmują łańcuchy bloków Avalanche, BSC, Arbitrum i Polygon.
Podejrzana aktywność na adresach SBF
Opierając się na poście Grogana, na początku stycznia 2023 r. miała miejsce również ostatnia aktywność, w której znalazł portfel odbiorczy z co najmniej 30 milionami dolarów w tokenach. Grodan zbadał każdy adres powiązany z SBF, a także sprawdził inne łańcuchy bloków.
Klucze prywatne dla ethereum pracować w różnych łańcuchach EVM. Grogana rzekomo odkrył 12 portfeli, które przeniosły aktywa o wartości około 144,000 26,000 USD na różne platformy, takie jak Binance. Podobno 2 XNUMX $ w MDX zostało przelane XNUMX stycznia.
Po przejrzeniu portfeli natknął się również na dodatkowe powiązane transakcje z 28 grudnia, które nie pojawiły się w relacjach medialnych.
Do jednego z portfeli trafiły środki od Arbitrum, które uznał za szczególnie interesujące. 13 listopada został zastawiony 1266 ETH, dwa dni po ogłoszeniu upadłości przez FTX. Ma miliony na swoich kontach i jest dystrybuowany głównie w sieciach takich jak FTM i BSC.
Grogan dodał, że FTX upadłość mogłoby przynieść korzyści opinii publicznej, wyjaśniając, które portfele są obecnie pod nadzorem organów ścigania.
SBF nie przyznaje się do winy
30 grudnia SBF powiedział światu że żadna z transakcji nie została przez niego dokonana. „Nie jestem i nie mógłbym przenosić żadnego z tych funduszy; Nie mam już do nich dostępu – powiedział.
Po tym, jak SBF został zatrzymany na Bahamach, został odesłany z powrotem do Stanów Zjednoczonych, aby stawić czoła zarzutom.
Później SBF nie przyznał się do winy do postawionych mu zarzutów karnych, w tym prania brudnych pieniędzy i oszustw bankowych. Warto zauważyć, że Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych nadal prowadzi dochodzenie w sprawie wykorzystania 352 milionów dolarów w funduszach FTX.
Źródło: https://crypto.news/millions-in-transactions-raise-questions-about-sam-bankman-fried/