Litwa zaostrza przepisy dotyczące anonimowego portfela

• Rozwój firm kryptograficznych na Litwie jest wykładniczy, obecnie jest ich 252.
• Zakaz odetnie pranie pieniędzy i antyspołeczną działalność finansową.

Unia Europejska (UE) jest w stanie zająć zdecydowane stanowisko w sprawie wyeliminowania podejrzanej anonimowości kryptowaluty. Jako inaugurację tego Litwa zakazała niezidentyfikowanych portfele kryptowalutowe i nałożył bardziej rygorystyczne zasady KYC.

8 czerwca Ministerstwo Finansów (MF) zatwierdziło nowelizację ustawy dotyczącej zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu we współpracy z Bankiem Litwy (LB), Służbą Dochodzeń w sprawie Przestępstw Finansowych (FNTT) , Centrum Kompetencyjne ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.

Według statystyk zaostrzone przepisy w Estonii spowodowały, że firmy kryptograficzne przeniosły się do sąsiadów naród litewski. W ich liczbie widać wykładniczy wzrost, w 2020 r. było ich 8, w 2021 r. 188, a w I półroczu 2022 r. powstało 40 firm. 

Zajrzyj do Prawa

Kapitał założycielski dla autoryzowanych usługodawców wzrósł do 125 tys. euro, a od 1 lutego 2023 r. w publicznym portalu będzie publikowana lista podmiotów działających na rynku kryptowalut. Standard osobowości zarządzającej na rynku kryptograficznym również będzie wysoki, aby utrzymać niestabilność rynku.

Gintarė SkaistėMinister Finansów stwierdza:

„Proponowane zmiany zapewnią większą przejrzystość i wyższe standardy jakości w sektorze, przyczyniając się do trwałej integracji segmentu aktywów kryptograficznych z szerszym krajowym ekosystemem Fintech.”

Oczekuje się, że zmiany te zwiększą bezpieczeństwo przed praniem pieniędzy i finansowaniem działalności terrorystycznej. Zwiększy to ryzyko transakcji pomiędzy anonimowymi portfelami kryptowalutowymi i zabezpieczy reputację państwa na rynku międzynarodowym.