Najnowsze cele akcji Firma BKCoin z Miami

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie waha się w swojej wojnie o regulacje dotyczące kryptowalut, ponieważ kolejny tydzień przynosi kolejne działania egzekucyjne.

6 marca SEC ogłosiła ostatnią akcję nadzwyczajną przeciwko doradcy inwestycyjnemu z siedzibą w Miami, BKCoin Management.

Ostatnia salwa regulatora w wojnie z kryptowalutami obejmowała zamrożenie aktywów. Ponadto oskarżył firmę i jednego z jej dyrektorów, Kevina Kanga, o zorganizowanie oszustwa kryptowalutowego o wartości 100 milionów dolarów w okresie od października 2018 r. do września 2022 r.

Stwierdzono, że firma zebrała fundusze od co najmniej 55 inwestorów, aby zainwestować w aktywa kryptograficzne. „BKCoin i Kang zamiast tego wykorzystali część pieniędzy do dokonywania płatności podobnych do Ponziego i do użytku osobistego” – dodano.

Sprzeniewierzanie funduszy

Według skarga, firma generowałaby zyski dla inwestorów dzięki inwestycjom w kryptowaluty i pięciu prywatnym funduszom.

Pozwani zlekceważyli jednak strukturę funduszy. „Pomieszali także aktywa inwestorów i wykorzystali ponad 3.6 miliona dolarów na dokonanie płatności podobnych do Ponziego na rzecz inwestorów finansujących” – dodano.

Kang sprzeniewierzył również co najmniej 371,000 XNUMX dolarów z pieniędzy inwestorów, aby zapłacić za wakacje, bilety na imprezy sportowe i mieszkanie w Nowym Jorku.

Ponadto próbował ukryć wykorzystanie pieniędzy inwestorów, dostarczając „zmienione dokumenty z zawyżonymi saldami rachunków bankowych zewnętrznemu administratorowi” – ​​stwierdzono w skardze.

Dyrektor regionalnego biura SEC w Miami, Eric Bustillo, powiedział:

„Ta akcja podkreśla nasze ciągłe zaangażowanie w ochronę inwestorów i wykorzenienie oszustw we wszystkich sektorach papierów wartościowych, w tym na arenie aktywów kryptograficznych”.

Regulator domaga się teraz stałych nakazów przeciwko BKCoin i Kang. Nałoży również karę cywilną na obu oskarżonych. Żąda również wypłaty od każdego z funduszy i Bison Digital LLC, „podmiotu, który rzekomo otrzymał około 12 milionów dolarów od BKCoin”.

Intensyfikuje się wojna o przepisy dotyczące kryptowalut

SEC zaostrzyła wojnę z kryptowalutami po upadku FTX w listopadzie. W styczniu agencja wszczęła działania egzekucyjne przeciwko Genesis i Gemini, a następnie wszczęła postępowanie 30 miliona dolarów grzywny dla Krakena w lutym.

Inne firmy znajdujące się obecnie w zakresach SEC to Coinbase, Binance, Paxos, z płynną platformą do tyczenia Lido i stablecoin emitenta Circle prawdopodobnie na swojej liście docelowej.  

Przewodniczący SEC, Gary Gensler, kilkakrotnie publicznie stwierdził, że on uważa, wszystkie aktywa kryptograficzne oprócz BTC są papierami wartościowymi. Jednak Kongres Stanów Zjednoczonych nie wprowadził jeszcze formalnego ustawodawstwa, aby oficjalnie sklasyfikować je jako takie.

Spowodowało to a fala krytyki od ekspertów branżowych i kadry kierowniczej. Wielu z nich nie zgadza się z tym „bombardowaniem dywanowym” branży i regulowaniem poprzez egzekwowanie zamiast wspierania innowacji fintech. Jednak rozprawienie się z oszustami branżowymi nie budzi sprzeciwu.

Łącza

Łącza