Kraken zapłaci ugodę za naruszenie sankcji

Giełda kryptowalut zgodziła się zapłacić karę w wysokości 362,000 XNUMX USD amerykańskim organom regulacyjnym w sprawie rzekomego naruszenia sankcji. 

Kraken dogadał się z amerykańskim regulatorem

Kraken zawarł ugodę, która obejmuje zapłacenie ogromnej grzywny amerykańskim organom regulacyjnym. Kryptowalutę oskarżono o rzekomą obsługę klientów z krajów objętych sankcjami. W lipcu 2022 r. zarzuty wobec giełdy postawił Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA, który oskarżył Krakena o obsługę irańskich klientów. 

Spółka do tej pory była uwikłana w sprawę z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Jednak OFAC i Kraken doszły do ​​porozumienia w sprawie rozstrzygnięcia sprawy domniemanych naruszeń, w ramach której ten ostatni zapłaci karę w wysokości 362,000 100,000 USD z dodatkiem w wysokości 100 XNUMX USD. Dodatkowe XNUMX XNUMX USD zostanie wydane na kontrole przestrzegania sankcji, wyraźnie zainwestowane w szkolenia i środki techniczne ułatwiające kontrolę sankcji. 

Dochodzenie ujawniło naruszenie sankcji

Według śledztwa OFAC, które rozpoczęło się w 2019 roku, giełda umożliwiła irańskim użytkownikom przeprowadzanie transakcji na swojej platformie. Transakcje te opiewają na ponad 1.68 mln USD w okresie od października 2015 r. do czerwca 2019 r. OFAC uznał to za naruszenie sankcji, ponieważ eksport amerykańskich towarów, technologii i usług do Iranu jest ograniczony w ramach szerokiego zestawu sankcji. 

Według OFAC platforma wymiany Kraken nie posiadała odpowiednich narzędzi niezbędnych do geolokalizacji adresów IP użytkowników, a następnie blokowania adresów z krajów objętych sankcjami, takich jak Iran. Dochodzenie organu regulacyjnego ujawniło, że ponad 1500 użytkowników z Iranu miało konta Kraken do czerwca 2022 r. Ponadto dochodzenie ujawniło również 149 użytkowników w Syrii i 83 użytkowników na Kubie, oba kraje również znajdują się na liście sankcji USA. 

Regulatory vs. Giełdy – inne firmy kryptograficzne w tarapatach

Departament Skarbu USA agresywnie rozprawia się z branżą kryptowalut, zaostrzając przepisy i zapewniając ich właściwe wdrożenie. Jednak pomimo tych represji, Kraken's nowy prezes odmówił rejestracji spółki w SEC jako pośrednika rynkowego. 

Organy regulacyjne również ostatnio ostro skrytykowały giełdę kryptowalut Bittrex Inc. za naruszenie sankcji i przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Departament Sprawiedliwości USA wykrył również inne giełdy kryptowalut naruszające międzynarodowe sankcje. Najbardziej widocznym przykładem jest Binance, która rzekomo przetwarzała transakcje o wartości ponad 8 miliardów dolarów pochodzenia irańskiego od 2018 roku. 

Zastrzeżenie: ten artykuł służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie jest oferowana ani przeznaczona do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.