Kraken rozlicza się z OFAC Departamentu Skarbu USA za naruszenie amerykańskich sankcji

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (Office of Foreign Assets Control, OFAC) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych ogłosiło ugodę z giełdą kryptowalut Kraken za „oczywiste naruszenie sankcji wobec Iranu”.

W ogłoszeniu z 28 listopada OFAC powiedział, że Kraken tak uzgodniony zapłacić ponad 362,000 tys. dolarów w ramach ugody „uregulowania potencjalnej odpowiedzialności cywilnej” związanej z naruszeniem amerykańskich sankcji wobec Iranu. Amerykańska giełda kryptowalut zainwestuje również 100,000 XNUMX USD w kontrole zgodności z sankcjami w ramach umowy z Departamentem Skarbu.

„Ze względu na to, że Kraken nie wdrożył na czas odpowiednich narzędzi geolokalizacyjnych, w tym zautomatyzowanego systemu blokowania adresów protokołu internetowego (IP), Kraken eksportował usługi do użytkowników, którzy wyglądali na przebywających w Iranie, kiedy angażowali się w transakcje wirtualnej waluty na platformie Kraken” – powiedział OFAC.

W oświadczeniu dla Cointelegraph, dyrektor ds. prawnych Kraken, Marco Santori, powiedział, że giełda „dobrowolnie zgłosiła i szybko skorygowała” swoje działania do OFAC:

„Nawet przed podjęciem tej uchwały Kraken podjął szereg kroków w celu wzmocnienia naszych środków zgodności. Obejmuje to dalsze wzmacnianie systemów kontroli, rozbudowę naszego zespołu ds. zgodności oraz doskonalenie szkoleń i odpowiedzialności”.

Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na Iran, które zabraniają eksportu towarów lub usług firmom i osobom fizycznym w tym kraju od 1979 r. Jednak Kraken rzekomo naruszał te kontrole od 2019 r. pozwalając zgłoszonych ponad 1,500 osób z rezydencjami w Iranie, aby mieć konta w Krakenie – dając im środki do kupowania i sprzedawania kryptowalut. 

Według lipca raport z The New York Times, ówczesny dyrektor generalny Jesse Powell — który we wrześniu ogłosił, że ustąpi — zasugerował, że rozważy złamanie prawa, nie wspominając konkretnie o sankcjach, jeśli korzyści dla Krakena przeważą nad potencjalnymi karami finansowymi lub prawnymi. Wymiana kryptowalut podobno umożliwiła również dostęp do kryptowalut osobom w Syrii i na Kubie, krajach objętych sankcjami przez Stany Zjednoczone.

Związane z: Giełda kryptograficzna Kraken zawiesza konta związane z FTX i Alameda

We wrześniu 2021 r. amerykańska Commodity Futures Trading Commission nakazał Krakenowi zapłacić ponad 1 milion dolarów cywilnych kar pieniężnych za rzekome naruszenie ustawy o giełdach towarowych poprzez oferowanie „detalicznych transakcji towarowych z depozytem zabezpieczającym na aktywach cyfrowych” niekwalifikującym się klientom ze Stanów Zjednoczonych w okresie od czerwca 2020 r. do lipca 2021 r. Nowy dyrektor generalny Kraken, Dave Ripley, powiedział we wrześniu, że nie widział powodu do rejestracji z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd, ponieważ „nie ma żadnych tokenów, które byłyby papierami wartościowymi, które chcielibyśmy wystawić”.