Kraken rozlicza się z SEC i płaci 362 XNUMX $ za naruszenie amerykańskich sankcji wobec Iranu

Amerykańskie Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) wyjaśniło, że nadal będzie nakładać grzywny na giełdy kryptowalut za domniemane naruszenia amerykańskiego systemu sankcji. Tym razem przyszła kolej na Krakena, jedną z najstarszych giełd kryptowalut w USA. Kto będzie następny?

Kraken, znana amerykańska giełda kryptowalut, zgodziła się zapłacić grzywnę w wysokości ponad 362,000 XNUMX USD na rzecz Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu za „pozorne” naruszenie amerykańskich sankcji wobec ludności Iranu.

Według Wydanie OFAC, Kraken zgodził się „uregulować swoją potencjalną odpowiedzialność cywilną”, co może wiązać się z możliwym naruszeniem irańskich przepisów dotyczących transakcji i sankcji.

Ponadto giełda zgodziła się „zainwestować” 100,000 XNUMX USD w pewne dodatkowe kontrole zgodności z sankcjami, w tym szkolenie personelu i wdrożenie kontroli technicznych w celu pomocy w wykrywaniu sankcji.

Kraken przetwarza ponad 1.6 miliona USD w transakcjach użytkowników z Iranu

Pomimo przestrzegania sankcji i programu przeciwdziałania praniu pieniędzy, Kraken przetworzył 826 transakcji na łączną kwotę około 1,680,577.10 XNUMX XNUMX USD w imieniu użytkowników, którzy „wydawali się” znajdować się w Iranie. Kryptopotat pierwszy odnotowano o dochodzeniach SEC w sprawie giełdy w czerwcu 2022 r.

Transakcje te zostały przeprowadzone między 14 października 2015 r. a 29 czerwca 2019 r. Oznacza to, że organy regulacyjne wykonują dokładną pracę nad historią transakcji na giełdach, aby uniknąć wszelkich możliwych obejścia amerykańskich sankcji.

Według OFAC Kraken dopuścił się 826 „oczywistych naruszeń” irańskich przepisów dotyczących transakcji i sankcji, 31 CFR § 560.204.

Kraken mógł zostać ukarany grzywną w wysokości 272 milionów dolarów.

Kraken wdrożył automatyczne blokowanie adresów IP powiązanych z Iranem i wiele innych narzędzi do monitorowania i analizy łańcucha bloków po uświadomieniu sobie problemów, jakie napotyka i poinformowaniu organów regulacyjnych.

Dzięki zaangażowaniu w rozwiązanie problemu i przyznaniu się do winy Kraken uniknął zapłacenia maksymalnej kary w wysokości ponad 272 milionów dolarów.

Kraken w ten sposób dołącza do podstęp giełd ukaranych grzywną przez OFAC, w tym Bitgo za 98,000 500,000 USD; BitPay za ponad XNUMX XNUMX $; oraz Bittrex, która zgodziła się zapłacić ponad 53 miliony dolarów na rzecz OFAC i FinCEN za domniemane naruszenia programów sankcji.

Przestrzegaj i krytykuj prawo, gdy jest to konieczne

Jesse Powell, były dyrektor generalny Kraken, bardzo głośno wypowiadał się na temat swoich libertariańskich poglądów, angażując się w debaty, a nawet podejmując działania, gdy uznał to za stosowne. Na przykład odmówił zastosowania się do żądania ukraińskiego rządu dotyczącego zablokowania rosyjskich użytkowników.

Przeniósł także siedzibę Krakena z Nowego Jorku w 2018 roku, kiedy niesławna BitLicense utrudniła prawidłowe działanie giełdy. Powell miał wówczas mocne słowa przeciwko rządowi, kiedy skrytykował ustawę i wszystkie zawarte w niej wymagania:

„Aby dziś obsługiwać Nowy Jork, musielibyśmy stworzyć podmiot specjalnego przeznaczenia, który będzie obsługiwał Nowy Jork”

Ta osada kończy kontrowersyjny rozdział w historii Krakena. Wymiana jest teraz w pełni jasna pod względem zobowiązań regulacyjnych ze Stanami Zjednoczonymi.