Koreańscy prokuratorzy domagają się nakazu aresztowania Daniela Shina z Terraform (raport)

Prokuratura Południowego Okręgu Seulu podobno szukała nakazów aresztowania jednego ze współzałożycieli Terraform Labs – Shin Hyun-seunga (Daniel Shin), twierdząc, że czerpał nielegalne zyski przed kolosalnym krachem LUNA/UST.

Koreańskie władze wydały już wcześniej nakaz aresztowania prezesa Terraform – Do Kwona. Jego miejsce pobytu pozostaje nieznane, a ostatnie źródła sugerowały, że może przebywać w Europie. 

Daniel Shin również w centrum uwagi

Spektakularny upadek natywnego tokena Terra LUNA i jego algorytmicznego stablecoina UST w maju wciąż odbija się echem w przestrzeni kryptowalut. Znaczne straty inwestorów skłoniły władze Korei Południowej do zbadania działań kierownictwa projektu i ustalenia, czy mieli oni coś wspólnego z wydarzeniami.

Według niedawnego pokrycie, Prokuratura Południowego Okręgu Seulu wydała nakaz aresztowania współzałożyciela Terraform – Daniela Shina – twierdząc, że przechowywał tokeny LUNA bez powiadomienia odpowiednich organów nadzorujących. Później rzekomo osiągnął nielegalny zysk o wartości 140 miliardów wonów (106 milionów dolarów), sprzedając zapas po wysokiej cenie. Autorytety zajęte te fundusze wcześniej w listopadzie.

Prokuratorzy nalegali również, aby Shin naruszył ustawę o elektronicznych transakcjach finansowych, wykorzystując dane klientów i środki firmy fintech Chai Corp. do reklamowania LUNA. 

Południowokoreańczyk powtórzył swoje stanowisko, że po 2020 roku zerwał współpracę z Terraform Labs, co oznacza, że ​​nie należy go winić za katastrofę.

„Opuściłem (Terraform Labs) dwa lata przed upadkiem Terry i Luny i nie mam nic wspólnego z upadkiem”.

Polowanie na Do Kwona

Większość uwagi po krachu Terry skupiła się na jej notorycznym CEO – Do Kwon. Deweloper opuścił Koreę Południową wkrótce po katastrofie i od tego czasu jego lokalizacja pozostaje tajemnicą. 

Wiele źródeł sugerowało, że ukrywał się w Singapurze, Dubai, Seszele i Mauritius podczas gdy Interpol wydane dla niego czerwona kartka. 

Najnowsze plotki wskazany że Kwon może mieszkać w Europie. Deweloper obiecał ujawnić swoje miejsce pobytu na początku miesiąca i zaprosił na konferencję stróżów prawa. 

Oprócz jego rzekomego udziału w katastrofie LUNA/UST, władze Korei Południowej również badane go za uchylanie się od płacenia podatków. Prokuratorzy twierdzili, że Kwon podarował żetony członkom rodziny, którzy później wykorzystali te aktywa do zakupu mieszkań.