Koreańscy prokuratorzy wydali nakaz aresztowania Kang Jong-Hyeona, domniemanego właściciela giełdy kryptowalut i instrumentów pochodnych Bithumb. Według doniesień, dyrektor jest poszukiwany za defraudację funduszy i manipulację cenami akcji.
Właściciel Bithumb poszukiwany przez organy ścigania
Koreańscy prokuratorzy z biura Seul Southern District mają wydał nakaz aresztowania dla 41-letniego mężczyzny o imieniu Kang Jong-Hyeon, uważanego za właściciela giełdy kryptowalut o nazwie Bithumb.
Kang jest poszukiwany wraz z dwoma innymi starszymi członkami giełdy za sprzeniewierzenie depozytów klientów i rzekome manipulowanie cenami akcji. Raporty w Internecie dyktują, że Kang i jego koledzy z kierownictwa złamał koreańską ustawę o rynkach kapitałowych w sprawie surowszego karania określonych przestępstw gospodarczych.
Właściciel rzekomo manipulował cenami akcji spółek stowarzyszonych Bithumb, Imbiogen i Bucket Studio, emitując obligacje zamienne. Kang Ji-Yeon jest dyrektorem generalnym tych dwóch firm powiązanych z Bithumb i ostatnio wpadł w medialny szał z powodu romansu z aktorką.
Uważa się, że Kang przeprowadził manipulację w październiku ubiegłego roku. Raporty wskazują, że prokuratorzy mają mocne dowody przeciwko kierownictwu Bithumb, które zostały przejęte, gdy śledczy dokonali nalotu na różne firmy uwikłane w zarzuty, w tym Vident, Imbiogen i Bucket Studio.
Vident jest obecnie największym akcjonariuszem holdingów Bithumb z 34.2% udziałem. Największym udziałowcem Vident jest firma Imbiogen, której głównym właścicielem jest studio Bucket.
Założyciel Bitzlato również oskarżony o oszustwo
19 stycznia pochodzący z Rosji i założyciel giełdy kryptograficznej Bitzlato z siedzibą w Hongkongu, Anatolij Legkodymow, również został aresztowany w podobnych przypadkach oszustw i prania pieniędzy.
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych poinformował o aresztowaniu domniemanego przestępcy, twierdząc, że kierownictwo wiedziało, że wymiana była powiązana z Hydrą, nielegalnym internetowym rynkiem narkotyków. Dyrektor został postawiony w stan oskarżenia w sądzie i oczekuje się, że jego procesy będą kontynuowane.
Jego aresztowanie skłoniło prokuratorów i organy ścigania do wydania ostrzeżenia dotyczącego nielegalnych kryptoprzestępców i szefów podmiotów z branży prowadzących nielegalną działalność. Według komentarza prokuratora generalnego USA z Monako, aresztowanie pokazało również, że organy regulacyjne na całym świecie współpracowały.
Źródło: https://crypto.news/korean-prosecutors-issue-warrant-for-bithumb-owner/