Departament Sprawiedliwości, SEC Opłaty w sprawie oskarżenia przeciwko rzekomym inwestorom poufnym Coinbase

Departament Sprawiedliwości i SEC postawiły zarzuty byłemu pracownikowi Coinbase i dwóm współspiskowcom w ramach „pierwszego w historii” programu wykorzystywania poufnych informacji w kryptografii. Organy ścigania twierdzą, że program został odkryty dzięki tweetowi wybitnego członka społeczności kryptograficznej.

Rzekome insider-traderzy oskarżeni

Departament Sprawiedliwości (DOJ) ogłosił dzisiaj, że pobrała opłaty od trzech osób w ramach „pierwszego w historii” programu wykorzystywania informacji poufnych w kryptografii. Były menedżer produktu Coinbase Ishan Wahi, jego brat Nikhil Wahi i przyjaciel Sameer Ramani zostali oskarżeni o spisek dotyczący oszustw drogą elektroniczną i oszustwa drogą elektroniczną w związku ze planem wykorzystywania informacji poufnych. 

W ciągu kilku godzin Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) również ogłosił opłaty przeciwko trzem przedsiębiorstwom w związku z tym samym rzekomym planem. W takim przypadku SEC „domaga się trwałego zadośćuczynienia w drodze nakazu sądowego, zadośćuczynienia za odsetki od zasądzonego wyroku i kar cywilnych”.

Coinbase to jedna z największych giełd kryptowalut na świecie. Ze względu na popularność wartość rynkowa projektów kryptowalutowych znacznie wzrasta po umieszczeniu ich na stronie internetowej. Według Departamentu Sprawiedliwości Ishan Wahi rzekomo wykorzystał swoje stanowisko w Coinbase, aby poinformować swoich współspiskowców o nadchodzących nowych notowaniach kryptowalut, aby mogli zapobiegawczo kupować monety i sprzedawać je po wystawieniu na giełdę. 

Departament Sprawiedliwości szacuje, że cała trójka wygenerowała łącznie około 1.5 miliona dolarów niezrealizowanych zysków w ramach 14 różnych ogłoszeń o notowaniach na giełdzie od co najmniej sierpnia 2021 r. do maja 2022 r. Każdej osobie grozi do 40 lat więzienia oprócz kar cywilnych.

Obaj bracia Wahi zostali zatrzymani, a Ramani pozostaje na wolności.

Wpływ kryptowalut wpływa na egzekwowanie prawa

Co ciekawe, osobowość kryptograficzna Coby pomógł Departamentowi Sprawiedliwości naliczyć „pierwsze w historii” opłaty za wykorzystywanie poufnych informacji w kryptografii. TDepartament Sprawiedliwości twierdzi, że program mógł pozostać niezauważony aż do czasu Cobiego napisali tweet z 12 kwietnia stwierdzający, że „znalazł adres ETH, który kupił tokeny o wartości setek tysięcy dolarów, które pojawiły się wyłącznie w poście z listą aktywów Coinbase na około 24 godziny przed jego publikacją”.

Coinbase publicznie odpowiedziała na to odkrycie; następnie 11 maja firma wysłała e-mail do Wahi z prośbą o umówienie się na osobiste spotkanie dotyczące procesu notowania aktywów Coinbase. Następnie Wahi próbował opuścić Stany Zjednoczone i udać się do Indii, ale został zatrzymany przez organy ścigania.

Cobie, którego prawdziwe imię to Jordan Fish, współgospodarze popularny podcast o kryptowalutach Tylko w górę u boku Briana Krogsgarda, znanego również jako Ledger. 

Ujawnienie: W momencie pisania tego tekstu autor tego artykułu był właścicielem ETH i kilku innych kryptowalut.