Indyjski nadzór finansowy odblokowuje konta WazirX

Indyjski organ nadzoru finansowego odmroził konta bankowe jednej z największych giełd kryptowalut w kraju po tym, jak współpracował przy dochodzeniach.

Federalna Dyrekcja Egzekwowania (ED) prowadziła dochodzenie w sprawie WazirX za naruszenie przepisów dewizowych, podczas których zamroził aktywa giełdy o wartości 646.70 mln rupii (8.16 mln USD) w zeszłym miesiącu.

W zeszłym miesiącu agencja poinformowała, że ​​przeprowadziła wyszukiwania jednego z dyrektorów operatora WazirX, Zanmai Labs.

Indyjski WazirX wyczyszczony po współpracy

ED prowadził dochodzenia w sprawie 16 firm fintechowych i aplikacji do pożyczek błyskawicznych w ciągu ostatniego roku, z których niektóre „przypadkowo korzystały z platformy WazirX”, zgodnie z zapowiedź na stronie giełdy. 

Chociaż firma podkreśliła, że ​​nie ma żadnych powiązań z żadnym z oskarżonych podmiotów, współpracowała ze śledczymi, dostarczając „wszystkie niezbędne szczegóły, informacje i dokumenty rzekomych oskarżonych firm, które korzystały z platformy WazirX”.

Po dochodzeniu wewnętrznym firma przyznała, że ​​wiele osób, których informacje poszukiwał ED, zostało już oznaczonych jako podejrzane i wcześniej zablokowanych na platformie.

Oprócz „aktywnej współpracy”, którą rozszerzył na władze, WazirX powiedział, że środki przeciwdziałające praniu pieniędzy (AML), które doprowadziły do ​​zablokowania tych podejrzanych kont, przyczyniły się do odblokowania kont przez ED.

W ogłoszeniu stwierdzono, że WazirX będzie teraz w stanie „kontynuować swoje operacje bankowe jak zwykle”.

Należy do Binance czy nie?

Po tym, jak władze indyjskie podjęły działania przeciwko wymianie w ramach śledztwa AML, Binance Dyrektor Generalny Changpeng Zhao zaprzeczył, że Binance nabył indyjska giełda kryptograficzna.

Chociaż firma ogłosiła przejęcie WazirX w 2019 roku, w zeszłym miesiącu Zhao powiedział, że transakcja nigdy nie została sfinalizowana.

Tymczasem, poprzez kontrowersje, Nischal Shetty, współzałożyciel giełdy, nadal twierdzi, że WazirX został faktycznie przejęty przez Binance w ramach transakcji.

Odpowiedzialność

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na własne ryzyko.