Indyjski Financial Watchdog zamraża aktywa WazirX należące do Binance dla „zwolnionych norm KYC”

Główna indyjska agencja egzekucyjna, Enforcement Directorate (ED), ogłosiła w piątek, że zamroziła 8.14 miliona dolarów (64.67 rupii crore) w aktywach z giełdy kryptograficznej WazirX.

ED twierdził, że giełda bezprawnie złamała przepisy dotyczące wymiany walut. 

Giełda kryptograficzna z siedzibą w Bombaju jest największą w Indiach, z zgłaszane liczba użytkowników przekraczająca 6 milionów, a w ciągu ostatnich 5.3 godzin sprzedano ponad 24 miliona dolarów, według dane z CoinGecko. Binance przejął WazirX w 2019 roku w transakcji o wartości podobno do 10 milionów dolarów. 

W tym tygodniu Dyrekcja przeprowadziła również fizyczną kontrolę pomieszczeń biurowych należących do jednego z dyrektorów Zanmai Labs Private Limited, firmy operacyjnej WazirX. 

Agencja poinformowała również, że WazirX zaangażował się w działania, które wspierały oszukańcze usługi aplikacji do natychmiastowych pożyczek w praniu ich kapitału za pośrednictwem zasobów cyfrowych na ich wymianie. 

A formalne zwolnienie w tej sprawie dodał, że dyrektor zarządzający Zanmai Labs i WazirX, Nischal Shetty, udzielił „sprzecznych i niejednoznacznych odpowiedzi, aby uniknąć nadzoru indyjskich agencji regulacyjnych”, zapytany o prawdziwą własność niektórych transakcji.

„Luźne normy KYC, luźna kontrola regulacyjna transakcji między WazirX i Binance, nierejestrowanie transakcji na Blockchains w celu obniżenia kosztów i nierejestrowanie KYC przeciwnych portfeli zapewniły, że WazirX nie jest w stanie rozliczyć się z brakujących aktywa kryptograficzne” – czytamy w komunikacie. 

Odszyfruj skontaktował się z WazirX i jeszcze nie otrzymał odpowiedzi od publikacji.

Kłopoty regulacyjne WazirX

Nie jest to pierwsze spotkanie giełdy z Dyrekcją ds. Egzekwowania.

We wstępnym zawiadomieniu o pokazie z czerwca 2021 r ED zakwestionował wymianę, oraz dwóch jej dyrektorów, aby dostarczyć wystarczającą dokumentację potwierdzającą, że transakcje dotyczące obywateli chińskich spełniły ustawowe przepisy parlamentarnej Ustawy o Zarządzaniu Wymianą Zagraniczną (FEMA).

Jeśli chodzi o tokeny dołączone zarówno do Binance (BNB), jak i WazirX (WRX), żaden z nich nie odnotował znaczącego spadku. 

BNB przyczynił się do zdrowego tygodnia wzrostów, z dalszym wzrostem o 3.4% dzisiaj; WRX przez cały dzień stoi na progu rentowności.

Dochodzenie w sprawie działalności finansowej WazirX prowadzone przez Dyrekcję Egzekwowania wciąż trwa.