Indyjska policja wszczęła dochodzenie w sprawie założyciela BitConnect poszukiwane przez amerykańską SEC

Saga BitConnect, głównego oszustwa kryptowalutowego, przybiera kolejny obrót, ponieważ jeden ze współzałożycieli BitConnect jest teraz poszukiwany przez indyjską policję stanową.

Satish Kumbhani, obywatel Indii i rzekomy założyciel programu kryptograficznego Ponzi BitConnect, podobno stał się przedmiotem nowego dochodzenia policyjnego w Indiach, The Indian Express zgłaszane w środę.

Policja w Pune, działająca pod indyjskim stanem Maharashtra Police, wszczęła śledztwo w sprawie Kumbhani po tym, jak prawnik z Pune złożył skargę, twierdząc, że stracił około 220 bitcoinów (BTC) lub 5.2 miliona dolarów dzięki BitConnect. Skarżący powiedział, że jego pierwotna inwestycja wyniosła 54 BTC, ze zwrotami 166 BTC, które rzekomo wykorzystał do reinwestowania w platformy.

Powód zauważył, że transakcje między nim a podejrzanymi miały miejsce między 2016 r. a czerwcem 2021 r., wskazując na sześć kolejnych osób rzekomo zaangażowanych w oszustwo obok Kumbhaniego. Raport zauważa, że ​​w tej sprawie nie dokonano żadnych aresztowań.

BitConnect jest jednym z największych oszustw w historii kryptowalut, a orkiestratorzy Ponzi podobno oszukali zebranie około 2.4 miliarda dolarów od zwiedzionych inwestorów. Uruchomiony w lutym 2016 r. BitConnect obsługiwał platformę i cyfrową walutę, zamknięcie w styczniu 2018, a założyciele ostatecznie zniknęli z pieniędzmi inwestorów.

Pomimo tego, że BitConnect zablokował operacje lata temu, sprawa BitConnect była ostatnio przedmiotem wielu działań, z Departament Sprawiedliwości oskarżający Kumbhaniego za zorganizowanie schematu oszustwa BitConnect w lutym 2022 r.

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) stwierdziła następnie, że organ: nie mogę znaleźć zaginionego współzałożyciela BitConnect. We wniosku sądowym pod koniec lutego SEC zauważył, że ostatnia znana lokalizacja Kumbhaniego znajdowała się w jego rodzinnych Indiach.

Związane z: Holenderskie władze aresztują podejrzanego dewelopera Tornado Cash

BitConnect nie jest jedynym oszustwem kryptograficznym, którego głównych aranżerów obecnie brakuje. Globalni prokuratorzy i władze również badają oszustwa, takie jak OneCoin, a Program Ponzi o wartości 4 miliardów dolarów, który przestał działać pod koniec 2019.

Ruja Ignatova, bułgarsko-niemiecki twórca OneCoin, została dodana do Lista dziesięciu najbardziej poszukiwanych przez Federalne Biuro Śledcze w czerwcu 2022. Ignatova, powszechnie określana jako „Cryptoqueen” w społeczności kryptograficznej, była ostatnio widziana w 2017 roku.