Indyjskie organy ścigania skonfiskowały 1.2 miliona dolarów w oszustwie

Indyjski organ nadzoru finansowego, Enforcement Directorate (ED), skonfiskował 1.2 miliona dolarów w ramach dochodzenia w sprawie oszustwa opartego na tokenie HPZ opartym na aplikacji. Za oficjalny komunikat prasowy opublikowany 29 września kilka aplikacji oferowało użytkownikom zakup tokenów HPZ, aby uzyskać wyższe zyski. A śledztwo ujawniło, że za przekrętem stoją „podmioty kontrolowane przez Chińczyków”.

Kryptowaluta zyskała szerokie zastosowanie w ostatnich latach. A ponieważ zasoby cyfrowe stały się głównym źródłem wymiany w życiu codziennym, otworzyło to drogę oszustom do oszukiwania ludzi i anonimowego usuwania ich pieniędzy w krypto. W konsekwencji rosnąca liczba oszustw kryptograficznych i oszustw obudziła światowe organy ścigania do ochrony użytkowników i zwalczania nielegalnych operatorów.

Podobne czytanie: Solana (SOL) Price Nosedives, gdy sieć „zabójcy Ethereum” cierpi na kolejną awarię

FIR, złożony w październiku 2021 r. w Komendzie Policji ds. Cyberprzestępczości w Kohima w Nagaland, rozpoczął śledztwo w sprawie oskarżonej aplikacji przez indyjski nadzór finansowy ED. Ofiary w skargach wskazywały, że aplikacja tokena HPZ i inne podobne aplikacje oszukały ciężko zarobione pieniądze inwestorów.

Co więcej, sonda ED ujawniła kilka organizacji w Chinach, które były połączone z oszustwami na tokeny HPZ i obsługiwały je z wieloma aplikacjami. Spółki z urzędu obejmują Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited i Baitu Technology Private Limited. 

Jak zwykle oszuści twierdzili, że użytkownicy uzyskują wyższe zwroty z inwestycji (ROI) i sfałszowali, że inwestycja w tokeny HPZ jest podobna do inwestowania w maszyny do kopania bitcoinów i inne kryptowaluty.

Dyrekcja ds. Egzekwowania w Indiach (ED) kontynuuje zwalczanie oszustw kryptograficznych

Ponadto aplikacje służące do oszukiwania pieniędzy ogółu społeczeństwa nosiły nazwy Cashhome, Cashmart i easyloan. W szczególności podejrzane firmy zawarły umowy o świadczenie usług z niektórymi niebankowymi firmami finansowymi, aby kontynuować przelewy pieniężne, a nawet oferowały usługi pożyczkowe działające z takimi fałszywymi aplikacjami, czytamy w raporcie.  

Później tego samego dnia, 30 września, organ ścigania zgłosił kolejne zamrożenie o wartości około 58,354 XNUMX USD aktywów cyfrowych na indyjskiej giełdzie kryptograficznej WazirX. Zajęcie funduszy przez władze jest skierowane przeciwko rzekomej aplikacji hazardowej do prania pieniędzy, E-Nuggets. Agencja złożyła oskarżenia przeciwko E-Nuggets, jej szefowi Aamirowi Khanowi i innym następcom. Gromadził środki użytkowników w stablecoinie, Tether, którego wartość jest powiązana z dolarem, oraz tokenach użytkowych WazirX, WRX.

Podobne czytanie: W tym miesiącu spodziewany jest znaczny wzrost cen bitcoinów, mówi analityk

Ostatnie przejęcie funduszy E-Nuggets nastąpiło po ED zafascynowało ogromną kwotę 1.2 miliona dolarów w Bitcoinach wcześniej. W tym czasie agencja stwierdziła, że ​​aplikacja została zaprojektowana do prania pieniędzy i wstrzymywania wypłat po zgromadzeniu ogromnych środków. Dochodzenie wykazało, że część zysków E-samorodków została przeniesiona na konta zagraniczne. Oszuści początkowo wykorzystywali WazirX do konwersji nielegalnych pieniędzy na kryptowaluty, a następnie przenieśli środki na Binance. 

Wyróżniony obraz z Pixabay i wykres z TradingView.com