Indyjski ED zawiesza USDT i WRX WazirX, oto dlaczego

Indyjska Dyrekcja Egzekwowania Prawa (ED) ujawnił że zamroził aktywa aplikacji do gier mobilnych o nazwie E-nuggets. ED zamarł WRX [WazirX] i USDT [uwięź] kryptowaluty warte 47.64 lakh INR. 

Oszustwo po oszustwie

Agencja odpowiedzialna za egzekwowanie prawa gospodarczego w Indiach zamroziła aktywa należące do głównego oskarżonego i jego współpracowników. Ponadto, zgodnie z informacją z projektu do dyskusji, fundusze zostały zamrożone zgodnie z przepisami indyjskiej ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA). 

Dochodzenie zostało wywołane skargą policyjną złożoną 15 lutego 2021 r. na podstawie wielu sekcji indyjskiego kodeksu karnego.

Skarga została złożona przeciwko domniemanemu i jego współpracownikom przez władze Banku Federalnego w Kalkucie w Zachodnim Bengalu w sądzie Głównego Magistratu Metropolitalnego.

Rzucając więcej światła na rzekome oszustwo, ED stwierdził również, że E-samorodki zostały stworzone wyłącznie w celu oszukania opinii publicznej. Agencja wyjaśniła dalej: 

„Po zebraniu od publiczności sporej kwoty pieniędzy, nagłe wycofanie się ze wspomnianej aplikacji zostało zatrzymane pod takim czy innym pretekstem. Następnie wszystkie dane, w tym informacje o profilu, zostały usunięte ze wspomnianych serwerów aplikacji”. 

Więcej niż to, co widać na pierwszy rzut oka 

Wiadomość o tym zamrożeniu nadeszła kilka dni po ED zamarł ponad 77 Bitcoin [BTC] w świetle tego samego przypadku. Zajęty BTC był wart 12.83 crores INR zgodnie z komunikatem prasowym ED. Ponadto monety zostały wykryte podczas śledztwa w sprawie działalności gospodarczej oskarżonego. 

Agencja stwierdziła ponadto, że oskarżony przekazał uzyskaną kwotę na konto zagraniczne za pomocą giełd kryptograficznych. ONowe takie konto zostało utworzone na indyjskiej giełdzie kryptowalut WazirX.

Konto podobno służyło do kupowania kryptowalut i przelewania ich za granicę na konto utworzone na giełdzie kryptowalut Binance.

Przeszukanie przeprowadzone na terenie oskarżonego doprowadziło do zajęcia w gotówce 17.3 crore INR. Dalsze dochodzenie wciąż trwa. 

Chociaż jest to przypadek pośredni, nie będzie to pierwszy raz, kiedy WazirX miał problem z zaburzeniami erekcji. Rok 2022 był świadkiem wielu starć giełdy kryptograficznej z ED.

Rachunki bankowe giełdy były niezamrożone tylko w zeszłym miesiącu, po tygodniowym śledztwie w domniemane oszustwo w aplikacji do natychmiastowych pożyczek.