Dyrekcja ds. Egzekwowania w Indiach (ED) odmroziła konta bankowe indyjskiej giełdy kryptograficznej WazirX, według do oświadczenia z giełdy wydanego w Monda.
WazirX twierdzi, że współpracuje z lokalnymi władzami podczas dochodzenia w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), dostarczając wszystkie wymagane dokumenty i szczegóły. Dochodzenie dotyczyło 16 firm fintech i aplikacji do natychmiastowych pożyczek, z których niektóre korzystały z usług giełdy.
Giełda stwierdziła jednak, że nie ma tolerancji dla wszelkich nielegalnych działań na platformie. Ponadto powiedział, że większość docelowych użytkowników w dochodzeniu ED została już oznaczona jako podejrzana przez WazirX i zablokowana w latach 2020-2021.
WazirX powiedział Cointelegraph, że sprawa jest nadal badana, ale fundusze zostały odmrożone z powodu braku podejrzanej aktywności, z „na razie bez dalszych komentarzy”.
Środki na kontach bankowych WazirX został zamrożony od 5 sierpnia, kiedy ED początkowo ogłosił śledztwo. Zablokowane fundusze wyniosły łącznie ponad 8.1 miliona dolarów.
ED przeszukuje dyrektora WazirX Crypto-Currency Exchange i zamraża aktywa swojego banku o wartości 64.67 Rs Crore za pomoc oskarżonym firmom zajmującym się aplikacjami Instant Loan APP w praniu fałszywych pieniędzy poprzez zakup i transfer wirtualnych aktywów kryptograficznych.
— ED (@dir_ed) 5 sierpnia 2022 r.
Oskarżenia ED przeciwko WazirX twierdziły przetworzył 130 milionów dolarów w przelewach środków do portfeli objętych dochodzeniem za nielegalne działania. W świetle zarzutów Binance, które kiedyś próbowało przejąć firmę w 2019 roku, zdystansowała się od giełdy poprzez publiczne oświadczenie z CZ dnia Twitter.
Przed ostatnią aktywnością, wymiana była przedmiotem dochodzenia ED w 2021 r. za zarzuty prania pieniędzy związane z nielegalnymi dochodami z hazardu online, które są powiązane z chińskimi podmiotami.
Tym razem represje na giełdach kryptowalut w kraju nie zakończyły się na WazirX. 12 sierpnia ED zamroził łącznie 46.4 miliona dolarów w saldach bankowych Yellow Tune i saldach z giełdy kryptograficznej Flipvolt. Zarzuty dotyczyły również prania brudnych pieniędzy, a firma została oskarżona o bycie przykrywką dla chińskich podmiotów.
Władze stwierdziły, że fundusze pozostaną niedostępne, dopóki giełda nie będzie mogła rozliczyć dochodów z przestępstwa, które zostały przeniesione z kraju.
Te śledztwa zaczęły się nasilać po rządzie indyjskim ogłoszono zmiażdżenie nowych przepisów podatkowych dotyczących kryptowalut, który wszedł w życie na początku tego roku.
Źródło: https://cointelegraph.com/news/indian-authorities-unfreeze-millions-in-locked-wazirx-bank-accounts