Indyjskie władze nałożyły zamrożony rozkaz na aktywa giełdy Vauld

• ED bada ponad dziesięć giełd kryptowalut w Indiach.
• Posunięcie Vaulda nastąpiło po tym, jak sąd w Singapurze udzielił trzymiesięcznego moratorium.

W czwartek, India's Enforcement Directorate (ED), krajowy wydział przestępczości gospodarczej, zamroził niespokojną giełdę kryptowalut Sklepienie aktywa o wartości 46.5 miliona dolarów. Krok ten został podjęty wkrótce po tym, jak ED zamroził aktywa o wartości 8 milionów dolarów na giełdzie kryptowalut WazirX z powodu podejrzeń o pranie brudnych pieniędzy. 

Platforma pożyczek kryptowalut z siedzibą w Singapurze upadła w wyniku ogromnych wypłat użytkowników po krachu Terra Luna, wartym miliony dolarów. A zarzuty ED zostały złożone bliżej miesiąc po tym, jak Vauld ogłosił, że będzie zawieszanie wszystkich czynności badając trudności finansowe. 

Problemy z wymianą Vauld 

Firma pożyczkowo-handlowa Vauld jest winien swoim wierzycielom 402 miliony dolarów. 8 lipca, w oświadczeniu przekazanym Sądowi Najwyższemu Singapuru, dyrektor generalny Vauld, Darshan Bathija, stwierdził, że w wiadomości e-mail wysłanej do klientów 18 lipca klienci Vauld wpłacili 363 miliony dolarów, czyli około 90% całości.

Co więcej, 1 sierpnia singapurski sąd przyznał Vauld trzymiesięczne moratorium, które miało obowiązywać do 7 listopada 2022 r. Sędzia dał ponadto firmie czterotygodniowy termin na zbadanie możliwości wycofania się wierzycieli, którzy byli w potrzebie po otrzymaniu listów z żądaniem od kilku wierzycieli. A DeFi Payments nie będzie podlegać decyzjom o likwidacji spółki.

Kilka indyjskich firm zajmujących się kryptowalutami i ich partnerów fintechowych jest przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez ED za udział w drapieżnych praktykach pożyczkowych, które łamały zasady RBI i wykorzystując telemarketerów do uzyskiwania wygórowanych stóp procentowych dla osób ubiegających się o pożyczkę poprzez wprowadzanie w błąd danych osobowych. Ponad dziesięć kryptowalut wymiana w Indiach są najwyraźniej przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez Dyrekcję ds. Egzekucji za rzekome pranie ponad 125 milionów dolarów.

polecany dla Ciebie