Indyjska Dyrekcja Egzekwowania (ED) zamroziła kryptowaluty i aktywa bankowe kłopotliwego pożyczkodawcy kryptowalut Vauld na kwotę 370 crore INR (46 milionów dolarów). Firma kryptograficzna zatrzymany wypłaty i wpłaty w lipcu.
ED, organ ścigania i wywiad gospodarczy rządu indyjskiego, ogłoszone 12 sierpnia że przeprowadził przeszukania w siedzibie Yellow Tune Technologies w Bangalore i wydał dyrektywę w sprawie zamrożenia sald bankowych, sald bram płatniczych oraz sald kryptowalut giełdy kryptograficznej Flipvolt Technologies na łączną kwotę 46 milionów dolarów. Flipvolt Technologies to indyjskie ramię Vauld z siedzibą w Singapurze.
Organ wyjaśnił, że 370 crore rupii zostało zdeponowanych przez 23 różne podmioty w portfelach INR Yellow Tune Technologies będących w posiadaniu giełdy kryptograficznej Flipvolt Technologies. Według władz aktywa były „dochodami z przestępstwa pochodzącymi z drapieżnych praktyk pożyczkowych”. Stwierdzono dalej,
Yellow Tune, korzystając z pomocy giełdy kryptograficznej Flipvolt… pomogła oskarżonym firmom fintechowym uniknąć regularnych kanałów bankowych i zdołała łatwo wyjąć wszystkie oszustwa w postaci aktywów kryptograficznych.
ED twierdzi, że Flipvolt:
Ma bardzo luźne normy KYC [know-your-customer], nie ma mechanizmu EDD [wzmocniona należyta staranność], nie ma kontroli źródła środków deponenta, nie ma mechanizmu podnoszenia STRów [podejrzanych raportów o transakcjach].
Flipvolt również nie dał pełnego śladu transakcji kryptograficznych dokonanych przez Yellow Tune i nie był w stanie zapewnić żadnej formy KYC portfeli strony przeciwnej.
ED dodał, że „poprzez zachęcanie do niejasności i posiadanie prawnych norm AML [przeciwdziałania praniu pieniędzy]”, giełda „aktywnie pomogła Yellow Tune w praniu dochodów z przestępstwa o wartości 370 crore rupii przy użyciu kryptowalut”. Dodał,
W związku z tym ekwiwalentne aktywa ruchome w wysokości 367.67 crore Rs leżące z kryptowalutą Flipvolt w postaci sald bankowych i bramek płatniczych o wartości 164.4 crore Rs i aktywa kryptograficzne leżące na ich kontach zbiorczych o wartości 203.26 rupii są zamrożone zgodnie z PMLA, 2002, do pełną ścieżkę funduszu zapewnia giełda kryptowalut.
Zastrzeżenie: ten artykuł służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie jest oferowana ani przeznaczona do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.
Źródło: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/indian-authorities-freeze-vaulds-assets-worth-46m