Indie zamrażają więcej dolarów WRX i USDT związanych z praniem pieniędzy

Indie nie pozostawiają kamienia na kamieniu w niedawnej rozprawie w sprawie prania pieniędzy w kryptowalutach E-Nuggets, ponieważ ich ED zamraża dodatkowe WRX i USDT o wartości 58,000 XNUMX USD. Ruch ten pojawia się w trakcie śledztwa władz w sprawie platformy gier E-Nuggets w sprawie zarzutów o pranie brudnych pieniędzy.

ED twierdzi, że Khan użył E-Nuggets do oszukania opinii publicznej

Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa (DE) Indii ujawniła informacje za pośrednictwem urzędnika komunikat prasowy Piątek. Zgodnie z ogłoszeniem DE ujawniło, że zamroziło fundusze w WRX i USDT powiązane ze sprawą E-Nuggets. Według DE, fundusze wynoszą 47.64 rupii lakhów (58,565 USD w stosunku do obowiązujących stawek).

W komunikacie prasowym zauważono, że posunięcie agencji jest zgodne z przepisami indyjskiej ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA). Dodatkowo, ED ujawnił, że decyzja ma związek z trwającym dochodzeniem w sprawie założyciela E-Nuggets Aamira Khana. Władze odkryły aktywa w portfelu WazirX należącym do Khana.

Przypomnijmy, że ED Indii odkrył śledztwo w sprawie Khana dwa dni temu. Według dyrekcji Khan miał zwyczaj korzystania z platformy hazardowej E-Nuggets do swoich praktyk prania. Khan rzekomo był zamieszany w nieuczciwe działania, które doprowadziły do ​​utraty funduszy przez użytkowników E-Nuggetów.

Po zebraniu pieniędzy od publiczności, nagłe wycofanie się ze wspomnianej Aplikacji zostało zatrzymane pod takim czy innym pretekstem. Następnie wszystkie dane, w tym informacje o profilu, zostały usunięte ze wspomnianych serwerów aplikacji,

– zauważył ED.

Indie podjęły proaktywną walkę z praniem pieniędzy z kryptowalut

Co więcej, w ramach sondy władze zamroziły około 1.5 miliona dolarów w kryptowalutach należących do Khana zaledwie dwa dni temu. Dochodzenie ED rozpoczęło się po skargach złożonych przeciwko Aamirowi Khanowi i E-Nuggets w lutym 2021 roku.

Khan rzekomo przechowywał swoje nieuczciwie zdobyte zyski w kryptowalutach, przenosząc się z WazirX na Binance. Binance zamroził aktywa na żądanie ED. Ponadto WazirX współpracuje z władzami w celu dostarczenia informacji istotnych dla śledztwa.

Przed środowym rozwojem wydarzeń, Dyrekcja Egzekwowania dokonała nalotu na sześć lokalizacji w związku z trwającą śledztwem, w tym lokal Khana. Agencja przechwyciła w nalocie ponad 2.1 miliona dolarów.

Ogólnie rzecz biorąc, Indie aktywnie walczyły z praniem pieniędzy z kryptowalut. W zeszłym miesiącu ED zamroził aktywa bankowe największej indyjskiej giełdy WazirX warte 8 milionów dolarów. Posunięcie nastąpiło po zarzutach prania pieniędzy.

Abigal .V. jest pisarzem kryptowalut z ponad 4-letnim doświadczeniem w pisaniu. Koncentruje się na pisaniu wiadomości i jest biegła w pozyskiwaniu gorących tematów. Jest fanką kryptowalut i NFT.

Prezentowane treści mogą zawierać osobistą opinię autora i podlegają warunkom rynkowym. Czy badania rynku przed inwestowaniem w kryptowaluty. Autor lub publikacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stratę finansową.