Indie zamrażają 64.67 crore (8.1 mln USD) funduszy WazirX na sondę dotyczącą prania brudnych pieniędzy

Dyrekcja ds. Egzekwowania w Indiach (ED) nakazał zamrożenie konta bankowego WazirX za 64.67 crore rupii (około 8.1 miliona dolarów) w związku z dochodzeniem dotyczącym prania pieniędzy, IndiaToday zgłoszono 5 sierpnia.

Indie badają pranie brudnych pieniędzy

Raport ujawnił, że kilka giełd kryptograficznych i innych prywatnych instytucji finansowych w Indiach było przedmiotem dochodzenia w sprawie praktyk prania pieniędzy.

Wstępne dochodzenie dotyczyło niebankowych firm finansowych (NBCF) w sprawie drapieżnych praktyk pożyczkowych, które naruszały wytyczne Banku Rezerw Indii.

Jednak agencja wkrótce odkryła, że ​​kilka firm Fintech w kraju, które nie były w stanie uzyskać licencji, wykorzystało licencje nieistniejących NBCF do działania.

Dochodzenia doprowadziły większość z tych firm fintechowych do zamknięcia działalności i przeznaczania zysków na zakup aktywów kryptograficznych.

Połączenie WazirX

Według regulatora WazirX otrzymał większość tych środków, które teraz zostały przeniesione do zagranicznych portfeli.

Regulator finansowy twierdził, że WazirX dostarczył sprzeczne i niejednoznaczne informacje podczas całego dochodzenia.

Zanmai Labs Pvt Ltd – firma będąca właścicielem WazirX Crypto Exchange – stworzyła sieć umów z — Crowdfire Inc. USA, Binance (Kajmany), Zettai Pte Ltd Singapur — w celu ukrycia własności giełdy kryptograficznej.

Początkowo WazirX twierdził, że kontroluje wszystkie rupie indyjskie na transakcje kryptograficzne i transakcje kryptograficzne na kryptowaluty na giełdzie. Ale firma później zmieniła melodię, mówiąc, że jest odpowiedzialna tylko za transakcje kryptograficzne za rupie indyjskie, podczas gdy Binance kontrolowało wszystko inne, próbując uniknąć nadzoru regulacyjnego.

ED kontynuował, że dyrektorzy WazirX nie współpracowali podczas dochodzenia po kilku ofertach agencji.

Twierdził, że ten brak współpracy doprowadził do poszukiwań i odkrycia, że ​​giełda miała „rozluźnione normy KYC, luźną kontrolę regulacyjną transakcji między WazirX i Binance, nierejestrowanie transakcji na blockchain w celu obniżenia kosztów i nierejestrowanie KYC przeciwnych portfeli.”

Regulator dodał, że giełda nie podjęła żadnych wysiłków, aby odzyskać aktywa kryptograficzne objęte dochodzeniem. Z tych powodów zamrożono jego „ruchomy do wysokości rupii 64.67 crore”.

Zachęcając do niejasności i mając luźne normy AML, aktywnie pomogła około 16 oskarżonym firmom fintech w praniu dochodów z przestępstwa przy użyciu szlaku kryptograficznego.

W chwili publikacji WazirX jeszcze nie odpowiedział na prośby CryptoSlate o komentarz w tej sprawie.