Władze Indii zamrażają aktywa należące do Vauld

Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa w Indiach (ED) zamrożone do 46.5 miliona dolarów należących do filii firmy Vauld, Flipvolt Technology. ED dokonał tego odkrycia na swojej stronie na Twitterze, powołując się na pranie brudnych pieniędzy jako powód przeprowadzki. Według posta, Vauld i jej spółka zależna są przedmiotem surowego dochodzenia prowadzonego przez agencję. Jak wskazano, suma funduszy wynosi około 3.70 miliarda rupii indyjskich. 

Zarzut obejmuje Yellow Tune Technologies wraz z Vauld i Flipvolt Technologies za inicjowanie nieuczciwych transakcji za pośrednictwem giełdy kryptograficznej. Jak wskazuje ED, około 20 innych organizacji jest objętych dochodzeniem z powodu ich zaangażowania w liczne nielegalne działania finansowe. Agencja oskarżyła te firmy o przesyłanie aktywów kryptograficznych o wartości około 3.70 miliarda rupii pod adres Yellow Tune. Następnie firmy współpracowały, aby przenieść środki do portfela offshore, omijając protokoły. 

Ponadto Dyrekcja ds. Egzekwowania wykazała, że ​​ślady nieuczciwych transakcji pobudzają ją do działania. Jak dotąd agencja ubolewała nad tym, że giełda kryptowalut utrudnia dochodzenie. Zgodnie z projektem, firma odmówiła podania potrzebnych informacji dotyczących adresów, które ułatwiły transakcję. 

Giełda kryptograficzna odmówiła podania szczegółów dotyczących faktycznego przelewu dokonanego przez Yellow Tune. Opór technologii Flipvolt zmusił agencję do przejęcia jej aktywów. Ponadto ED obiecał zatrzymać aktywa, dopóki firma nie poda dokładnych szczegółów w odpowiedzi na zarzuty. 

Dyrekcja ds. Egzekwowania rozpoczęła kwerendę operacji i zgodności znanych organizacji Fintech. Agencja mocno naciska na ściganie organizacji Fintech, które działają poza regulacjami Banku Rezerw Indii. Indyjska Agencja Wykonawcza dodała również, że firmy, które obecnie znajdują się w jej sieci, naruszyły kilka przepisów regulacyjnych. 

Regulator był w centrum uwagi w przestrzeni kryptograficznej za swoje działania w ciągu ostatnich kilku tygodni. Przypomnijmy, że agencja przejęła aktywa należące do WazirX, giełdy kryptograficznej z siedzibą w Indiach. Podobnie jak Vauld i Flipvolt Technologies, ED oskarżył WarizX o naruszenie części polityki regulacyjnej kraju. Według ED WarizX pomagał firmom pożyczkowym w zamianie ich środków na krypto na swojej platformie. Zajęte aktywa są warte około 646.70 mln rupii, co stanowi około 8.16 mln USD.

Akcja ED wymusiła ujawnienie relacji Binance z firmą. Wcześniej ogólne założenie, że własność WazirX uznaje Binance za jego właściciela, wynika z ogłoszenia, które obie firmy złożyły. 

Jednak po otrzymaniu wiadomości o zamrożonych aktywach dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, odłączył Binance od WazirX. Prezes twierdził, że przejęcie nie zamanifestowało się w pełni, a giełda kryptowalut odmówiła przekazania administracji firmy Binance.

Związane z

Tamadoge – Graj, aby zarobić Meme Coin

• Zdobądź TAMA w bitwach z Doge Pets
• Ograniczona podaż 2 mld, spalenie tokenów
• Gra Metaverse oparta na NFT
• Przedsprzedaż na żywo – tamadoge.io