Raport sporządzony przez firmę wywiadowczą Inca Digital o otwartym kodzie źródłowym twierdzi, że dwie duże giełdy kryptograficzne, Huobi i KuCoin, pozwalają klientom sankcjonowanych rosyjskich banków na dokonywanie transakcji na swoich platformach.
Według raport, dwie giełdy kryptograficzne z siedzibą na Seszelach nadal umożliwiają klientom handel na ich platformach peer-to-peer (P2P) przy użyciu kart debetowych wydanych przez kilka zablokowanych rosyjskich banków.
Chociaż żadna z giełd nie przyjmuje pieniędzy bezpośrednio od sankcjonowane bankiDyrektor generalny Inca Digital, Adam Zarazinski, stwierdził, że umożliwienie kupującym kryptografię handlu między sobą przy użyciu kont z zablokowanych instytucji finansowych bezpośrednio naruszyło amerykańskie i europejskie sankcje.
Zaranski dodał, że Huobi i KuCoin często wykorzystywały Tether (USDT) do oferowania usług bankowości kryptograficznej zakazanym rosyjskim instytucjom.
Raport wskazuje na utrzymujące się ograniczenia wysiłków Stanów Zjednoczonych zmierzających do odizolowania rosyjskich instytucji i oligarchów od globalnego systemu finansowego rok po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę na pełną skalę. Od tego czasu konflikt pochłonął tysiące istnień ludzkich po obu stronach, wypędzając miliony ludzi z ich domów.
Przez większą część roku amerykańscy prawodawcy, tacy jak senator Elizabeth Warren, ostrzegali, że kryptowaluty są słaby link w amerykańskich sankcjach wobec Rosji.
Jednak urzędnicy skarbu USA twierdzą, że nie widzieli jeszcze wielu dowodów na to, że ludzie mogą używać kryptowalut do obchodzenia sankcji na dużą skalę.
Niemniej jednak organy regulacyjne w kraju podjęły pewne działania przeciwko rosyjskim giełdom i usługi mieszania kryptowalut, które utrudniają śledzenie transakcji, aby zatrzymać przepływ środków do i z Rosji.
Luki w Binance
Raport Inki ujawnił również potencjalne luki na dwóch kolejnych giełdach, w szczególności na Binance, największej platformie handlu kryptowalutami na świecie pod względem wolumenu. Giełda stała się ostatnio a cel dla organów regulacyjnych szukających naruszeń.
Zgodnie z raportem, Binance zapewnia Rosjanom kilka sposobów wymiany waluty fiducjarnej na krypto, w tym poprzez swoją giełdę i rynek P2P. Chociaż Binance zabrania klientom korzystania z rosyjskich kart kredytowych i debetowych lub kont z sankcjonowanych instytucji finansowych, raport Inca stwierdza, że te depozyty są nadal dostępne za pośrednictwem rynku P2P platformy.
W odpowiedzi Binance określił raport jako „kategorycznie fałszywy”. Globalny szef firmy ds. sankcji, Chagri Poyraz, powiedział, że Binance zwykle przeprowadza wyczerpujący proces „poznaj swojego klienta” (KYC) na wszystkich swoich klientach. Ponadto twierdził, że wymiana była pierwszą, która została uchwalona sankcje związane z kryptowalutami nałożyła Unia Europejska (UE).
Ponadto Poyraz powiedział, że Binance cenzuruje komunikację między użytkownikami, aby nie obejść potencjalnego połączenia między rosyjskimi podmiotami na platformie.
Źródło: https://crypto.news/huobi-kucoin-reportedly-transacting-with-sanctioned-russian-banks/