Jak australijska policja walczy z przestępcami za pomocą kryptowalut

Australijska Policja Federalna (AFP) utworzyła nową jednostkę ds. kryptowalut, aby skupić się na transakcjach związanych z kryptowalutami, zgłaszane Australijski Przegląd Finansowy. Krok ten jest zgodny z polityką australijskich organów ścigania, która ma ściśle monitorować transakcje związane z kryptowalutami.

Stefan Jerga, krajowy kierownik grupy zadaniowej ds. konfiskaty mienia AFP (CACT), skomentował sprawę. Stwierdził, że wykorzystanie kryptowalut do przestępstw znacznie wzrosło od czasu, gdy władze dokonały pierwszego zajęcia kryptowalut w 2018 roku.

Dodatkowo AFP wydało komunikat prasowy 5 września, w którym wspomniano, jak AFP zadała poważny cios przestępczości zorganizowanej. W ciągu ostatnich trzech lat organizacja powstrzymała ponad 600 milionów dolarów w aktywach przestępczych.

Przegląd

CACT skonfiskował 380 milionów dolarów w nieruchomościach mieszkalnych i komercyjnych. Grupa zadaniowa skonfiskowała również 200 milionów dolarów w gotówce i rachunkach bankowych oraz 35 milionów dolarów w samochodach, łodziach, samolotach, kryptowalutach, dziełach sztuki i innych luksusowych przedmiotach.

W 2020 r. Komisarz Reece Kershaw wyznaczył sobie cel skonfiskowania 600 milionów dolarów w ciągu najbliższych pięciu lat (do 2024 r.). Agencja osiągnęła jednak swój cel znacznie wcześniej.

Jerga stwierdził ponadto, że wartość skonfiskowanych aktywów kryptograficznych była niewielka w porównaniu z aktywami takimi jak majątek i gotówka. Jednak zwiększona koncentracja agencji będzie próbowała uzyskać wgląd w modele operacyjne grup przestępczych.

Możliwość śledzenia transakcji kryptowalutowych w łańcuchach bloków jest ważna obok innych kwestii, takich jak bezpieczeństwo narodowe i tak dalej.

Regulacje dotyczące kryptowalut są priorytetem

W grudniu 2021 r. skarbnik federalny Josh Frydenberg ogłosił że plan reformy aktywów kryptowalutowych postawi Australię na czele stawki.

Powiedział również, że do końca 2022 r. rząd zamierza przeprowadzić mapowanie istniejących kryptowalut. Celem tego było lepsze informowanie konsumentów i innych osób o pojawiających się zagrożeniach i korzyściach.

„To najważniejsza reforma naszego systemu płatności od 25 lat” – zauważył Josh Frydenberg.

Dodatkowo rząd australijski ogłosił że dokona przeglądu aktywów kryptowalut, aby lepiej zrozumieć i regulować branżę.

Mapowanie tokenów byłoby priorytetem rządu niedawno wybranego premiera Anthony'ego Albanese'a. Australijski Urząd Podatkowy szacuje, że ponad milion podatników weszło w interakcję z ekosystemem aktywów kryptograficznych od 2018 roku.

„Wraz z coraz bardziej rozpowszechnioną proliferacją aktywów kryptograficznych – do tego stopnia, że ​​reklamy kryptograficzne są widoczne na wszystkich dużych wydarzeniach sportowych – musimy upewnić się, że klienci zajmujący się kryptowalutami są odpowiednio poinformowani i chronieni” powiedziany Skarbnik Jim Chalmers.