Oto dlaczego działalność Tornado Cash nie ustała całkowicie po sankcjach OFAC

Schadzka Office of Foreign Assets Controls (OFAC) z branżą kryptograficzną sięga 2018 roku, kiedy to wyznaczono dwie osoby z Iranu odpowiedzialne za złośliwą działalność cybernetyczną. Od tamtej pory nie ogląda się wstecz. Niedawne ogłoszenie bomby, że Departament Skarbu USA zakazał obywatelom amerykańskim korzystania z Tornado Cash, wywołało poruszenie wśród liderów branży.

Chociaż sankcje ograniczyły aktywność Tornado Cash, niedawny raport Chainalysis pokazuje, że nie jest łatwo „wyciągnąć wtyczkę” ze zdecentralizowanego protokołu.

Wpływ sankcji OFAC na Tornado Cash

Firma analityczna Blockchain Chainalysis opublikowała nowy raport podkreślając zwiększone wysiłki OFAC w ukierunkowaniu na aktywność kryptograficzną i jej wpływ na mikser monet oparty na Ethereum, Tornado Cash.

Dane on-chain przed nałożeniem sankcji ujawniły, że 34% wszystkich środków wysłanych do Tornado Cash pochodziło z nielegalnych źródeł, podczas gdy nielegalna działalność koncentrowała się wyłącznie na włamaniach do kryptowalut i oszustwach. Na przykład exploit Harmony Bridge zeszłego lata odpowiadał za ponad 65% wszystkich skradzionych środków płynących z miksera w okresie 60 dni przed nałożeniem na niego sankcji przez OFAC.

Jednak ten schemat pojedynczych, unikalnych wydarzeń i większości nielegalnych funduszy pojawiał się w krótkich skokach. Kontrastuje to z podobną działalnością usług, takich jak rynki Darknet, które odnotowują bardziej stały przepływ, generujący stały strumień funduszy.

Z kolei po sankcjach aktywność wirówki znacznie spadła, ale nie ustała całkowicie. Dzieje się tak dlatego, że Tornado Cash działa na podstawie inteligentnych kontraktów, których nie można przełączyć w tryb offline, tak jak może to zrobić usługa scentralizowana. W związku z tym Chainalysis doszła do wniosku, że OFAC ani żaden inny podmiot nie może nic zrobić poza nałożeniem prawnych konsekwencji naruszenia sankcji, które powstrzymują osoby przed korzystaniem z niego.

To powiedziawszy, dostęp do Tornado Cash był trudny po usunięciu jego strony internetowej, która działała jako interfejs ułatwiający dostęp do usługi miksowania. Jego wpływy spadły o 68% w ciągu 30 dni od jego wyznaczenia. W raporcie stwierdzono,

„Wydaje się, że zachęty te były potężne, ponieważ jego wpływy spadły o 68% w ciągu 30 dni od jego wyznaczenia. Jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę, że Tornado Cash to mikser, a miksery stają się mniej skuteczne w praniu pieniędzy, im mniej środków otrzymują ogólnie.

Obrońcy prywatności potępiają tyranię

Sankcje wobec Tornado Cash wywołały masową reakcję. Grupa non-profit zajmująca się blockchainem, Coin Center, złożyła we wrześniu pozew przeciwko Departamentowi Skarbu USA, stwierdzając, że posunięcie to skutecznie kryminalizuje chęć obywateli do ochrony swojej prywatności podczas korzystania z własnych krypto-aktywów.

Wybitna giełda kryptowalut Coinbase również pozwany OFAC, zarzucając agencji wywiadu finansowego przekroczenie uprawnień.