Niemieckie władze twierdzą, że operacja finansowana przez wspólnika terrorystów za pośrednictwem Binance

Władze niemieckie w piśmie do Binance ujawniły, że dwóch wspólników oskarżonych o wspieranie islamskiego terrorysty, który zabił cztery osoby w ataku w Wiedniu w 2020 r., wykorzystało jego platformę handlową do sfinansowania operacji.

Władze odnotowały to w piśmie wysłanym do Binance w marcu 2021 r., zgodnie z treścią i opublikowaną dzisiaj przez Reuters.

Warto zauważyć, że list został napisany w celu uzyskania informacji z giełdy na temat charakteru transakcji przeprowadzonej przez podejrzanych.

Działania podejrzanych na Binance

Z pisma wynika, że ​​podejrzani, Drilon G, obywatel Niemiec i Blinor S, obywatel Kosowa, kupili i sprzedali nieokreśloną ilość kryptowalut na Binance.

Federalne Biuro Policji Kryminalnej (BKA) stwierdziło, że Blinorowi S. udało się przeprowadzić liczne transakcje na Binance przy użyciu anonimowego konta bankowego, podczas gdy kody weryfikacyjne Binance zostały odkryte na telefonie Drilona G.

Warto zauważyć, że w piśmie nie podano niektórych szczegółów, takich jak daty, liczby i wartość transakcji. W piśmie zażądano jednak, aby Binance przekazało inne szczegóły dotyczące działań obu podejrzanych na platformie, w szczególności szczegóły transakcji.

Reuters zauważył, że wszelkie wysiłki mające na celu uzyskanie nowych komentarzy od BKA i Binance nie powiodły się; jednakże podejrzani w e-mailu wysłanym do mediów zaprzeczyli finansowaniu ataku terrorystycznego przy użyciu kryptowaluty.

Blinor powiedział Reuterowi, że otworzył konto w Binance wyłącznie w celu inwestowania w kryptowaluty, a nie w celu sponsorowania żadnego ataku terrorystycznego, ponieważ zawsze wiedział, że „każda transakcja na Binance jest identyfikowalna”.

Komentując rozwój sytuacji, obrońca podejrzanych ujawnił, że do chwili obecnej władze niemieckie nie wydały jeszcze nakazów aresztowania ani nie postawiły podejrzanym zarzutów popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa.

Kłopoty regulacyjne Binance

Od zeszłego roku Binance znajduje się pod wzmożoną kontrolą regulacyjną w różnych częściach świata.

Chociaż kraje zauważyły, że Binance nie posiada odpowiedniej licencji na prowadzenie działalności w obrębie ich jurysdykcji, organy regulacyjne w dalszym ciągu wprowadzają rygorystyczne środki przeciwko kryptowalutom, wychodząc z założenia, że ​​ta klasa aktywów jest głównie wykorzystywana do finansowania nielegalnej działalności, w tym finansowania terroryzmu.

Atak terrorystyczny w Wiedniu w 2020 r

Przypomnijmy, że w ataku w Wiedniu, który miał miejsce 2 listopada 2020 r., 20-letni Austriak nazwiskiem Fejzulai strzelił w sześciu zatłoczonych miejscach w mieście, zabijając przy tym cztery osoby.

W publicznym oświadczeniu wydanym w lipcu 2021 r. Prokurator Generalny Niemiec ujawnił, że zarówno Blinor, jak i Drillon wiedzieli o ataku wcześniej, ale nie zgłosili go odpowiednim organom, co umieściło ich na liście podejrzanych.

Przez cały szczyt śledztwa organ nie wspomniał nic na temat Binance ani dowodów wskazujących, że podejrzani sfinansowali operację kryptowalutami.

Obydwu podejrzanych oskarżono jednak o utrzymywanie kontaktu z Fejzulaiem oraz o to, że przez kilka dni mieszkał w jego rezydencji wraz z innymi islamistami.