Wybuchowe nowe rewelacje opublikowane przez Wall Street Journal twierdzą, że Binance i Binance US są ze sobą bardziej powiązane niż wcześniej sądzono.
Połączenia raport opiera się na czatach Telegram sprawdzonych przez WSJ w latach 2018-2020, oprócz dodatkowych wywiadów przeprowadzonych przez WSJ z anonimowymi pracownikami Binance/USA.
Złożoność Binance i Binance.US
Odkryto, że Binance i Binance.US, dwie platformy wymiany kryptowalut, mają znacznie głębszy poziom integracji, niż ujawnili to publicznie, zgodnie z ustaleniami WSJ, przy czym deweloperzy w Chinach podobno utrzymywali kod oprogramowania, który obsługiwał użytkowników Binance.US portfele cyfrowe, potencjalnie dając Binance dostęp do wrażliwych danych klientów w USA.
Podjęta przez Binance próba zneutralizowania władz USA poprzez uruchomienie Binance.US była spowodowana strachem przed rozprawą z nieuregulowanymi graczami kryptograficznymi na morzu, jak twierdzi raport WSJ, doprowadziła do decyzji o stworzeniu Binance.US, amerykańskiej platformy bez kości, licencjonowanej przez Binance, ale pojawiającej się całkowicie niezależny, dodał WSJ.
Bliskie zaangażowanie Binance w Binance.US było widoczne we wrześniu 2019 r., kiedy pracownik Binance w Szanghaju włączył handel na platformie amerykańskiej na kilka minut przed jej planowanym uruchomieniem, co zaowocowało wymianą zdań na grupie czatowej Binance w komunikatorze Telegram :
Ninj0r [programista Binance]: Dlaczego rozpoczął się handel???? Jeszcze nie czas!!! Kto zaczął handlować? Czy mamy ustawione zegary handlowe? Kto zaczął handlować?
Potem nastąpiły inne wiadomości, w tym kolejna pilna wiadomość od Ninj0r: ktoś zaczął HANDLOWAĆ WCZEŚNIE. Kto to zrobił? O 8:56:09.822 ktoś ręcznie zaczął handlować. Kto? Dlaczego?
W końcu założyciel firmy i dyrektor naczelny odpowiedział.
Changpeng Zhao: facet tutaj w Szanghaju, operacja błąd.
Binance wyraziło zainteresowanie posiadaniem Gary'ego Genslera jako doradcy
WSJ donosi, że Binance zaproponowało, aby przewodniczący SEC, Gary Gensler, służył jako doradca, ale propozycja została odrzucona. Jednak Gensler podzielił się niektórymi „strategiami licencyjnymi” z byłym szefem Binance Labs, Ellą Zhang i pracownikiem Binance, Harrym Zhou.
Regulacyjny nacisk PR Harry'ego Zhou na utworzenie oddzielnego podmiotu w USA
Zgodnie z prezentacją przejrzaną przez WSJ, pod koniec 2018 roku Harry Zhou, który pracował dla firmy zajmującej się handlem bitcoinami finansowanej przez Binance, zasugerował kierownictwu Binance, aby założyli firmę z siedzibą w USA, która zapraszałaby zapytania od amerykańskich agencji regulacyjnych i organów ścigania. , chroniąc w ten sposób Binance przed ich kontrolą.
Prezentacja zawierała sekcję poświęconą „Planom zaangażowania regulatorów”, proponując, aby Binance uruchomiło „główne działania PR pokazujące gotowość amerykańskiej operacji do przekroczenia oczekiwań SEC i służenia jako zasób branżowy dla SEC”.
Według WSJ, Zhou w lutym 2019 r. założył firmę z Delaware, BAM Trading Services Inc., która została operatorem Binance.US. Były dyrektor finansowy Binance ogłosił utworzenie firmy wraz z dwoma innymi osobami o nazwach BAM Management US Holdings Inc. i BAM Technology Services Inc. na czacie pracownika Telegram.
Handel BAM i VPN
W czerwcu 2019 roku Binance ogłosił utworzenie Binance.US we współpracy z BAM Trading, firmą, która udzieli licencji na markę i technologię Binance. Binance.US zarejestrował się jako firma świadcząca usługi pieniężne w Sieci ścigania przestępstw finansowych Departamentu Skarbu USA. Jednak zgodnie z dokumentami przeglądanymi przez WSJ, Binance nie ujawniło, że jego założyciel i dyrektor generalny, pan Zhao, kontroluje spółki BAM poprzez warstwę podmiotów zarejestrowanych na Kajmanach i Brytyjskich Wyspach Dziewiczych.
Pomimo ogłoszenia, że przestanie przyjmować klientów z USA na swojej globalnej platformie, przedstawiciele Binance dyskutowali, jak ich zatrzymać. Na czacie Telegram w czerwcu 2019 r. pracownik zauważył, że ponad 18% odsłon strony na Binance.com pochodziło od użytkowników z USA. Samuel Lim, ówczesny szef ds. zgodności Binance, zasugerował sposoby na zatrzymanie największych amerykańskich klientów, w tym zachęcanie ich do korzystania z VPN, aby sprawiali wrażenie, że znajdują się w innym kraju. Lim dyskutował również, czy klienci ze Stanów Zjednoczonych mają podmioty offshore, których mogliby użyć, aby uzyskać dostęp do Binance, zgodnie z dokumentami przejrzanymi przez WSJ.
Ryzyko dla Binance i jego CEO Changpeng Zhao
Jeśli to prawda, wycieki telegramu mogą zaszkodzić zarówno CZ, jak i Binance.
Załóżmy, że amerykańskie organy regulacyjne stwierdzą, że Binance kontroluje amerykańską firmę. W takim przypadku mogliby przejąć kontrolę nad całym biznesem Binance, narażając finanse firmy na dokładniejszą kontrolę i ryzykując ściganie.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oraz Departament Sprawiedliwości badają związek Binance z Binance.US od co najmniej 2020 roku.
WSJ w dodatku że SEC bada konkretne powiązania między Binance.US a dwiema firmami handlowymi mającymi bliskie powiązania z Zhao, Merit Peak Ltd. i Sigma Chain AG.
3 marca ponadpartyjna grupa senatorów poprosiła Binance o odpowiedź na serię pytań, twierdząc, że firma „ukryła podstawowe informacje finansowe przed swoimi klientami i opinią publiczną”.
Odpowiedź od Binance i Binance.US
Kierownictwo i pracownicy Binance odmówili komentarza. WSJ dodał, że rzeczniczka Binance nie odpowiedziała na prośby o udostępnienie Lima lub Zhao do komentarza, podczas gdy Harry Zhou i Wei Zhou również nie odpowiedzieli na prośby o komentarz.
Zabierając się na Twittera w niedzielę wieczorem, CZ przypomniał swoim 8.2 milionom obserwujących, aby ignorowali FUD, ataki i fałszywe wiadomości.
Źródło: https://cryptoslate.com/gary-genslers-connection-to-binance-uncovered-in-explosive-wsj-report/