Fundusze FTX VC podlegające „poważnym kwestiom” dotyczącym należytej staranności — Komisarz CFTC

Wśród toczących się dochodzeń wokół nieistniejącej giełdy kryptowalut FTX, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) kwestionuje due diligence przeprowadzone przez inwestorów instytucjonalnych i ich odpowiedzialność za utratę środków użytkowników.

Komisarz CFTC Christy Goldsmith Romero stwierdziła, że ​​VC, które musiały odpisać swoje inwestycje w miliony dolarów prawie do zera, rodzi „poważne pytania” dotyczące due diligence przeprowadzonego w ciągu ostatniego roku, Mówiąc do Bloomberg.

Wyraziła zaniepokojenie rewelacjami prezesa FTX Johna Raya w sądzie na temat braku jakichkolwiek zapisów i kontroli nad finansami giełdy.

Cieszę się, że pan Ray w końcu składa deklaracje i ponownie włącza giełdę po miesiącach tłumienia takich wysiłków!

Wciąż czekam, aż w końcu przyzna, że ​​FTX US jest wypłacalny i zwróci klientom pieniądze…https://t.co/XjcyYFsoU0https://t.co/SdvMIMXQ5K

—SBF (@SBF_FTX) 19 stycznia 2023 r.

Brak prowadzenia dokumentacji w połączeniu z „audytorem, o którym nikt nigdy nie słyszał” zmusza CFTC do zadawania pytań na temat sposobu myślenia inwestorów instytucjonalnych. W związku z tym Romero zadał szereg pytań:

"Jak to możliwe? Czy więc przymykają na to oko? Czy po prostu rozproszyła ich ta obietnica innowacji?”

Założyciel FTX i były CEO Sam Bankman-Smażony wykorzystał zaufanie jako technikę marketingową w celu zdobycia zaufania inwestorów. Jednak Romero powtórzył obecne nastroje inwestorów, stwierdzając, że „Teraz wiemy, że to nieprawda”.

W rezultacie uważała, że ​​VC wspierające FTX zignorowały czerwone flagi, jeśli chodzi o należytą staranność, dodatkowo kwestionując ich zaangażowanie.

„Czy były więc jakieś konflikty, które uniemożliwiły im (wspierającym VC) zwracanie uwagi na należytą staranność i fakty, które odkrywali?” zapytał Romero, kończąc omawiany temat.

Związane z: Ponowne uruchomienie FTX może się załamać z powodu długo łamanego zaufania użytkowników, mówią obserwatorzy

Gwiazda Shark Tank i inwestor Kevin O'Leary, który kiedyś wspierał FTX, ostrzegł przed możliwym spadkiem nieuregulowanych giełd kryptowalut. stwierdził:

„Jeśli pytasz mnie, czy będzie kolejny krach do zera? Absolutnie. Na sto procent to się stanie i będzie się powtarzać w kółko”.

Jak informował wcześniej Cointelegraph, na podstawie raportu National Bureau of Economic Research, do 70% wolumenu obrotu na giełdach nieregulowanych to wash trading.