FTX.US, założyciel Sam Bankman-Fried są badane przez organy nadzoru w Teksasie

Połączenia Texas State Securities Board bada giełdę kryptowalut FTX, jej spółkę zależną FTX.US oraz założyciela i dyrektora generalnego Sama Bankmana-Frieda, w związku z potencjalnymi naruszeniami bezpieczeństwa papierów wartościowych. Tak wynika z niedawnego wniosku sądowego, po raz pierwszy ujawnionego przez media Barronsa w poniedziałek.

Regulatorzy badają, czy dochodowe rachunki oferowane przez FTX.US należy uznać za niezarejestrowane papiery wartościowe, jak opisano w zgłoszeniu dotyczącym postępowania upadłościowego platformy pożyczek kryptowalut Voyager Digital. W niedawnej przeszłości giełda FTX wygrała przetarg na przejęcie aktywów pożyczkodawcy.

Joseph Jason Rotunda, dyrektor ds. egzekucji w Texas State Securities, złożył oświadczenia we wniosku do sądu upadłościowego nadzorującego potencjalną sprzedaż aktywów Voyager Digital na giełdę FTX.

Dyrektor powiedział, że FTX może naruszać prawo stanowe regulujące rejestrację i sprzedaż produktów związanych z papierami wartościowymi, ponieważ obecnie oferuje produkt przynoszący zysk amerykańskim użytkownikom.

Rotunda ujawnił, że był w stanie założyć konto za pośrednictwem aplikacji FTX, aby zarobić na swoim depozycie Ether (ETH) i przelać środki z połączonego konta bankowego. Według Rotundy aplikacja stwierdziła, że ​​kwalifikuje się do rachunku dochodowego, pomimo warunków firmy mówiących, że FTX nie będzie oferować usług klientom z USA.

Dyrektor wyjaśnił, że FTX pozwala użytkownikom zarobić do 8% APY od pierwszych 10,000 5 USD zdeponowanych i do 10,000% APY od kwot powyżej 10 XNUMX USD i nie więcej niż XNUMX mln USD. Pomimo ofert Rotunda powiedziała, że ​​FTX.US nie zarejestrowała się, aby oferować lub sprzedawać papiery wartościowe w Teksasie.

Ale rzecznik FTX odpowiedział na zarzuty, mówiąc, że firma już „rozmawiała” z organami nadzoru z Teksasu. Stwierdził, że FTX ma aktywny wniosek o licencję, który jest w toku, i powiedział, że firma w pełni działa w granicach tego, co może zrobić w międzyczasie.

27 września FTX wygrał oferta zakupu aktywów kanadyjskiej firmy Voyager Digital, bankrutujący pożyczkodawca aktywów cyfrowych, za 1.4 miliarda dolarów. Voyager jest również przedmiotem dochodzenia organów regulacyjnych w sprawie jego dochodowych rachunków, które według Rotundy można uznać za niezarejestrowane papiery wartościowe. Raport ujawnił, że FTX stara się spłacić użytkowników Voyagera dotkniętych nagłe zamknięcie.

Źródło obrazu: Shutterstock