FTX Top Executive przyznaje się do oszustwa

Nishad Singh – były szef inżynierii zbankrutowanego giganta wymiany kryptowalut FTX – przyznał się do sześciu zarzutów karnych związanych z jego działalnością w firmie podczas wtorkowej rozprawy sądowej.

Przestępstwa byłego dyrektora obejmują oszustwa elektroniczne, zmowę w celu popełnienia oszustwa elektronicznego, spisek w celu popełnienia prania pieniędzy oraz naruszenie przepisów dotyczących finansowania kampanii. 

Kolejny winny dyrektor FTX

Zarzut, zgłaszane przez Reuters, został zaakceptowany przez sędziego okręgowego USA Lewisa Kaplana i jest kolejnym na liście podobnych przyznań się do winy od innych przełożonych w krypto imperium Sama Bankmana-Frieda. CEO Alameda Research Caroline Ellison i współzałożyciel FTX Gary Wang przyznał się winny wielu zarzutów związanych z wieloletnim oszustwem w FTX w grudniu. 

Zaczęła się rozchodzić wieść, że Singh był planowanie przyznał się do winy na początku tego miesiąca, w ramach ugody z prokuratorami federalnymi. Nastąpiło to po decyzji wykonawczej wejście w styczniową sesję profer z kancelarią adwokacką SDNY - półformalną dyskusję, w której Singh miał ograniczony immunitet i podczas której sąd mógł ustalić, czy ma przydatne informacje związane ze sprawą. 

Po ustaleniu, że może pomóc, Singh miałby możliwość zawarcia ugody – na mocy której oskarżony przyznaje się do winy i zgadza się współpracować z prokuratorami w zamian za niższy wyrok. 

Zaangażowanie Singha w domniemane oszustwo FTX wydaje się duże: po przejściu z Alameda do FTX w 2019 r., szef inżynierii ulepszył oprogramowanie FTX w 2020 r. zapobiec Aktywa Alameda przed automatyczną likwidacją, jeśli ich wartość spadnie poniżej określonej ceny. Według Reutera Singh umieścił komentarz w kodzie platformy, który brzmiał: „Zachowaj szczególną ostrożność, aby nie zlikwidować”.

Mechanizm ten jest związany z Opłaty przeciwko Bankman-Fried z Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), w której agencja stwierdziła, że ​​Alameda posiadała „praktycznie nieograniczoną linię kredytową” z FTX. Nowy dyrektor generalny giełdy, John Ray, ma twierdził, że FTX dzieliła bilans z Alamedą i straciła miliardy dolarów podczas handlu aktywami klientów. 

Smażony przez bankiera utrzymuje że nie jest winny żadnego przestępstwa związanego z upadkiem FTX. 

Zaangażowanie Singha

Oprócz zwolnienia Alamedy z likwidacji, Singh pomógł zamaskować zobowiązania działu handlowego, przelewając je na tajne koreańskie konto, które nie było łatwe do zidentyfikowania. To konto miało takie same zalety jak główne i subkonta Alameda w FTX.

Podobnie jak Bankman-Fried, Singh był również zakorzeniony w nielegalnym programie darowizn obejmującym różnych amerykańskich kandydatów politycznych i komitety akcji, z jego suma składek na kwotę ponad 8 mln dolarów. Wiele z tych pieniędzy musi być teraz zwrócony spółce FTX w ramach jej postępowania upadłościowego, ponieważ oczekuje się, że większość z nich to pieniądze klientów.