Prawnicy zarządzający upadłością FTX porównali firmę do „osobistego lenna” byłego dyrektora generalnego Sama Bankmana-Frieda we wtorek w sądzie w Delaware.
Podczas pierwszego przesłuchania w sprawie, która ma być rozległą sprawą, prawnicy James Bromley i Sullivan Cromwell ostatecznie opisali FTX – wcześniej jedną z największych światowych giełd kryptograficznych pod względem wolumenu handlu – jako „zwierzę innego rodzaju”.
Powiedzieli sądowi, że „znaczna ilość aktywów” posiadanych przez FTX została skradziona lub w inny sposób zaginęła. W sumie FTX ma saldo gotówkowe w wysokości 1.24 miliarda dolarów, a jego eksperci ds. restrukturyzacji współpracują obecnie z śledczymi finansowymi w celu zlokalizowania pozostałych aktywów.
A dokument sądowy z soboty pokazuje, że FTX jest winna 3.1 miliarda dolarów swoim 50 największym wierzycielom, a sam największy wierzyciel jest z własnej kieszeni na 226.2 miliona dolarów. Każdy wnioskodawca jest wymieniony jako klient, a nie jako osoba poufna w firmie. Dziesięciu ma roszczenia przekraczające 100 milionów dolarów każdy.
Bankman-Fried podobno szukał do 8 miliardów dolarów na pokrycie niedoboru firmy.
„Zdajemy sobie sprawę, że jest wiele osób, które chcą natychmiastowego zwrotu pieniędzy. I współczujemy temu… i pracujemy nad tym, aby móc to zrobić” – powiedział Bromley.
Po początkowym nieporozumieniu prawnicy FTX Digital Markets wyznaczeni na Bahamach zgodzili się przenieść swoje rozdział 11 do Delaware, łącząc wszystkie petycje FTX w jednej sprawie.
Weteran, ekspert ds. restrukturyzacji, John J. Ray III, który uporządkował Enron po jego upadku, przewodzi wysiłkom FTX jako nowy dyrektor generalny firmy.
Sprawy rzekomego wykroczenia są już oczywiste. Bromley wyszczególnił istotne zakupy niezwiązane z działalnością. Według adwokata jeden z amerykańskich dłużników kupił nieruchomość na Bahamach wartą prawie 300 milionów dolarów.
Mówiono, że domy te były używane głównie jako domy i nieruchomości wakacyjne przez wyższą kadrę kierowniczą FTX.
Bankman-Fried skutecznie kontrolował FTX „przez cały czas”, mówi prawnik
FTX tajemniczy hack wkrótce po jego ogłoszeniu upadłości również została objęta ubezpieczeniem. Około 477 milionów dolarów w różnych kryptowalutach (wycenianych w tamtym czasie) najwyraźniej zostało odprowadzonych z gorących portfeli FTX — w tym FTX US.
Organ nadzoru bezpieczeństwa na Bahamach szybko zdecydował się umieścić część aktywów FTX w chłodni za pośrednictwem firmy Fireblocks, która zajmuje się bezpośrednią opieką. Prawnicy twierdzą, że decyzja została podjęta bezpośrednio przez Bankmana-Frieda i dyrektora ds. Technologii FTX, Gary'ego Wanga.
Haker niedawno zamienił większość wysysanego eteru na bitcoiny za pośrednictwem usługi RenBridge – platformy, którą Bankman-Fried’s Alameda Research nabył w 2021 roku.
Bromley powiedział, że FTX nadal cierpi z powodu cyberataków wykraczających poza ten początkowy. Nowe kierownictwo FTX zaangażowało „wyrafinowaną wiedzę fachową” w celu ochrony przed incydentami w przyszłości.
Bromley powiedział, że zespół „pracuje teraz nad zaprowadzeniem porządku”, wdrażając kontrole, badając podstawowe problemy i zapewniając przejrzystość. Śledczy współpracują z dłużnikami w celu zebrania wszystkich powiązanych informacji biznesowych.
Jak to się rozegra, dokładna rola Bankmana-Frieda w rzekomym złym zarządzaniu FTX bez wątpienia będzie najważniejsza dla jego wierzycieli. Szacuje się, że nawet milion użytkowników straciło pieniądze z FTX, od zwykłych inwestorów po startupy i fundusze blockchain.
Prawnicy przedstawili kalendarium działalności Bankman-Fried. Jego firma handlowa Alameda została założona w listopadzie 2017 r. na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, a FTX została uruchomiona w 2019 r. w Hongkongu.
„W efekcie firma w tamtym okresie wędrowała po świecie. Zaczęło się w Berkeley i pojechało do Hongkongu… pojechało do Chicago, do Miami, pojechało na Bahamy, ale przez cały czas było faktycznie pod kontrolą pana Bankmana” – powiedział Bromley.
Otrzymuj najważniejsze wiadomości i spostrzeżenia dotyczące kryptowalut każdego wieczoru na swoją skrzynkę odbiorczą. Zapisz się do bezpłatnego biuletynu Blockworks teraz.
Źródło: https://blockworks.co/news/ftx-run-by-inexperienced-unsophisticated-traders-court-hears