Przyznanie przez FTX osobliwego okna wypłaty dla rachunków na Bahamach, podczas gdy reszta świata była zablokowana, przyciągnęło uwagę Kongresu USA.
Weteran, ekspert ds. niewypłacalności, John Ray, który objął stanowisko dyrektora generalnego w celu obsługi restrukturyzacji giełdy, zeznawał podczas wtorkowego posiedzenia komisji Kongresu w sprawie braku prowadzenia przez FTX dokumentacji i stanu odzyskiwania funduszy.
Ray ujawnił, że zespół restrukturyzacji FTX do tej pory zabezpieczył aktywa o wartości ponad 1 miliarda dolarów. Kiedy jednak przedstawiciel USA William Timmons zapytał o pieniądze wypłacane z giełdy przez obywateli Bahamów, Ray nie podał zbyt wielu szczegółów.
Ale Timmons ujawnił, że Kongres ma listę 1,500 Bahamczyków, którzy wykorzystali około 25 godzin między 10 a 11 listopada, aby wyciągnąć fundusze. FTX ma swoją siedzibę na Bahamach, gdzie mieszkało wielu kluczowych pracowników, w tym Caroline Ellison, CEO Bankman-Fried i Alameda Research.
FTX.com miał wstrzymane wypłaty dla reszty świata w tamtym czasie było to posunięcie, o które Bankman-Fried twierdził, że zażądały tego lokalne organy regulacyjne (później zaprzeczyli, że tak było).
Niektórzy mieszkańcy spoza Bahamów, zdesperowani, by odzyskać swoje zamrożone aktywa, w końcu znaleźli luki, aby to zrobić za pośrednictwem platformy NFT FTX, który został pozostawiony w Internecie. Mówiono, że mieszkańcy Bahamów wymieniają bardzo drogie – ale poza tym niczym nie wyróżniające się – NFT, które osieroceni użytkownicy kupowaliby z pełnym saldem.
Umożliwiło to lokalnym rachunkom wypłatę gotówki w całości w ich imieniu. Blockworks poinformowało wówczas, że NFT, które sprzedawano po zawyżonych cenach, zwiększyły wolumen na rynku o 50 milionów dolarów przy użyciu tego schematu.
Całkowita kwota rzekomo pobrana z bahamskich kont wynosi 100 milionów dolarów, według Timmonsa, który zapytał Raya: „Planujesz zdobyć te pieniądze, prawda?”
„Zbadamy każdy możliwy sposób działania” — odpowiedział Ray. Nadal nie jest jasne, ile środków zostało wypłaconych przez faktycznych mieszkańców Bahamów.
Kiedy ponownie naciskano w tej sprawie, Ray powiedział, że „z pewnością podejmą wszelkie działania w celu odzyskania” funduszy.
Otrzymuj najważniejsze wiadomości i spostrzeżenia dotyczące kryptowalut każdego wieczoru na swoją skrzynkę odbiorczą. Zapisz się do bezpłatnego biuletynu Blockworks teraz.
Nie możesz się doczekać? Otrzymuj nasze wiadomości w najszybszy możliwy sposób. Dołącz do nas na Telegramie.
Źródło: https://blockworks.co/news/1500-bahamian-ftx-accounts-withdrew-funds