FTX mogła dopuścić się poważnego oszustwa i złego zarządzania: likwidatorzy z Bahamów

Tydzień po implozji problemy prawne FTX tylko się nasiliły. Zgodnie z najnowszymi aktami sądowymi likwidatorów firmy z Bahamów, istnieją oznaki „poważnego oszustwa i złego zarządzania” ze strony zbankrutowanej giełdy kryptograficznej.

Dokument złożony w amerykańskim sądzie upadłościowym w południowym dystrykcie Nowego Jorku ujawnił, że dotychczasowe ustalenia łącznych tymczasowych likwidatorów wskazują, że FTX mogła popełnić poważne oszustwo i niegospodarność.

Zgłoszenie ma na celu tymczasowe utrudnienie sprzedaży jakichkolwiek aktywów przez spółkę do czasu wydania przez sądy wyroku na podstawie rozdziału 15 amerykańskiego kodeksu upadłościowego, który dotyczy spraw niewypłacalności obejmujących więcej niż jeden kraj.

Zarzuty przeciwko FTX

Na tym problemy FTX się nie kończą. Zgodnie z wtorkowym zgłoszeniem, wyznaczony przez sąd tymczasowy likwidator odpowiedzialny za postępowanie upadłościowe giełdy na Bahamach, Brian Simms, zakwestionował ważność wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie rozdziału 11 złożonego przez spółkę zależną FTX Trading i zbiorową 100-osobową filię w sądzie w Delaware .

Prawnik z Bahamów podświetlony że FTX Digital nie jest częścią petycji Delaware i dodał, że tymczasowy likwidator jest jedyną osobą „upoważnioną do podjęcia jakichkolwiek działań, w tym między innymi do złożenia petycji Delaware”.

„Tymczasowy nakaz likwidacji pozbawia dyrektorów FTX Digital możliwości działania lub wykonywania jakichkolwiek funkcji w imieniu lub na rzecz FTX Digital, chyba że otrzymam wyraźne polecenie na piśmie”.

Simms argumentował również, że odrzuca zasadność jakiejkolwiek „rzekomej próby ogłoszenia upadłości podmiotów stowarzyszonych FTX”, ponieważ nie „upoważniał ani nie zatwierdzał, na piśmie ani w inny sposób”. Podkreślił ponadto, że marka FTX i cały jej główny personel zarządzający ostatecznie działali na Bahamach.

Adwokat nie zwraca się jednak do sądu o umorzenie postępowania upadłościowego w USA, ale zamiast tego zwrócił się do sądów w tym kraju o uznanie postępowania sądowego na Bahamach.

Ekstradycja, procesy sądowe i nie tylko

Inwestorzy FTX złożyli wniosek proces sądowy w Miami przeciwko byłemu prezesowi Samowi Bankmanowi-Friedowi. Według doniesień w pozwie zarzuca się, że konta przynoszące kryptowaluty, o których mowa, były niezarejestrowanymi papierami wartościowymi sprzedawanymi nielegalnie w Stanach Zjednoczonych. Żąda odszkodowania w wysokości 11 miliardów dolarów od kilku celebrytów zaangażowanych w promowanie FTX, w tym gwiazdy tenisa Naomi Osaki i rozgrywającego NFL Toma Brady'ego.

Funkcjonariusze organów ścigania z obu krajów prowadzą obecnie rozmowy na temat tego, czy SBF powinien być ekstradowane do USA na przesłuchanie.

Wraz z nasileniem się zarzutów wobec FTX i jej operatorów, premier Bahamów Philip Davis zapewnił że istniejące ramy nie zapobiegłyby upadkowi.