Prawnicy FTX mogą teraz wezwać grupę „wtajemniczonych” Sama Bankmana-Frieda

Sędzia zezwolił zespołowi prawnemu FTX na wezwanie współzałożycieli FTX Sama Bankmana-Frieda i Gary'ego Wanga, byłej dyrektor generalnej Alameda Research Caroline Ellison, rodziców Bankmana-Frieda i jego brata Gabriela, zgodnie z postanowieniem sądu złożonym w środę.

Zespół prawny FTX poprosił 25 stycznia o pozwolenie na wysłanie wezwań do sądu do grupy, którą nazywa „Insiderami”, mówiąc, że niektórzy z wewnętrznego kręgu Bankmana-Frieda współpracują z wysiłkami zespołu restrukturyzacyjnego w celu odzyskania aktywów.

„Pozostały jednak kluczowe pytania dotyczące wielu aspektów finansów i transakcji Dłużników” – napisał adwokat Kimberly Brown we wniosku z 25 stycznia. Wymienia również Nishada Singha, byłego dyrektora ds. Technologii w FTX, oraz Constance Wang, która była wcześniej współzarządzającą FTX Digital Markets wraz z Ryanem Salame, twierdząc, że nie współpracowali w celu odzyskania funduszy klientów.

Warto zauważyć, że Ellison i Wang przyznali się do zarzutów karnych i cywilnych postawionych im przez Departament Sprawiedliwości, Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisję ds. Handlu Towarami Terminowymi. Para współpracowała w toczącym się dochodzeniu prowadzonym przez prawników z Southern District of New York.

dokumenty zdobyty przez The Wall Street Journal w grudniu ujawnił, że 9 listopada Salame wysłał wskazówkę władzom na Bahamach, gdzie FTX miała swoją siedzibę. Twierdził, że dział handlowy Alameda Research był wykorzystując środki klientów FTX do pokrycia swoich strat. Dwa dni później, FTX złożył wniosek o upadłość a Bankman-Fried zrezygnował z funkcji dyrektora generalnego.

Zaledwie kilka dni wcześniej ujawniony bilans z Alameda Research wykazał, że fundusz posiada miliardy wartości FTT, tokena wymiany FTX, w zamian za zobowiązania warte miliardy. Gdyby zlikwidował swoje udziały, aby spłacić wierzycieli, zaryzykowałby zatankowanie ceny tokena. Gdyby tego nie zrobił, musiałby stawić czoła zawiadomieniom o niewypłacalności swoich długów.

To nie pierwszy raz, kiedy zespół restrukturyzacyjny musiał uciekać się do wysyłania wezwań sądowych w celu uzyskania informacji od osób z branży kryptograficznej.

W środę wczesnym rankiem zespół prawny nadzorujący restrukturyzację Three Arrows Capital, której właścicielem jest 3AC, zwrócił się do sędziego o zmusić współzałożyciela Kyle'a Daviesa do współpracy. W pozwie sądowym twierdzili, że „zatajał informacje”.

Daviesowi i współzałożycielowi Su Zhu podano ok wezwanie na Twitterze 5 stycznia i dano do 26 stycznia na przedstawienie dokumentów finansowych. Teraz, gdy przegapili ten termin, likwidatorzy 3AC starają się wyznaczyć nowy termin na 16 marca.