Fundusze FTX zamrożone na Bahamach

FTX Digital Markets (FDM) jest filią FTX z siedzibą na Bahamach. 

Rzeczywiście, firma będąca właścicielem giełdy FTX.com to FTX Trading LTD, która ma siedzibę na Antigui i Barbuda, ale ma własną siedzibę na Bahamach.

Lokalny regulator na Bahamach wszczął dochodzenie przeciwko FDM i zamroził wszystkie jego aktywa. 

To jednak nie wszystkie atuty FTX, a jedynie te na bahamskiej ziemi. 

Decyzja SEC Bahamów w sprawie kont FTX

Połączenia Oficjalne oświadczenie z Bahamian Securities Commission of The Bahamas (SEC) mówi, że Komisja postanowiła postawić FDM w tymczasowej likwidacji, aby zachować jej aktywa i ustabilizować firmę.

Brian Simms został wyznaczony na tymczasowego likwidatora, a wszystkie uprawnienia dyrektorów firmy zostały zawieszone. 

Komisja pisze: 

„żadne aktywa FDM, aktywa klienta ani aktywa powiernicze będące w posiadaniu FDM nie mogą być przenoszone, cedowane ani w inny sposób przetwarzane bez pisemnej zgody likwidatora tymczasowego.”

W ten sposób skutecznie zamrożono wszystkie fundusze posiadane przez FTX na Bahamach za pośrednictwem FTX Digital Markets. 

Co więcej, w tym samym komunikacie wspomniano, że niektóre publiczne oświadczenia sugerują, że aktywa klientów były źle zarządzane i/lub przeniesione do Alameda Research. Takie działania byłyby sprzeczne z normalnym zarządzaniem i potencjalnie nielegalne, bez wyraźnej zgody klientów.

W związku z tym istnieją zarzuty karne, z zarzutami niewłaściwego zabezpieczenia środków klientów.

Oświadczenia FTX

FTX zamieścił następnie na swoim profilu na Twitterze kilka oficjalnych informacji w tej sprawie. 

1) Zgodnie z regulacjami i regulatorami naszej siedziby na Bahamach, zaczęliśmy ułatwiać wypłaty środków z Bahamów. W związku z tym mogłeś ostatnio zaobserwować niektóre wypłaty przetwarzane przez FTX, ponieważ przestrzegaliśmy przepisów regulacyjnych.

— FTX (@FTX_Oficjalny) Listopad 10, 2022

Twierdzi, że zgodnie z bahamskimi regulacjami zaczęli umożliwiać wypłaty środków lokalnym klientom, więc byłyby to wypłaty widoczne na blockchainie. 

Najwyraźniej były to fundusze, które nie wydawały się być w posiadaniu FDM na Bahamach, ale były własnością bahamskich klientów. 

Stwierdzono wówczas również, że działalność platformy w Japonii została zawieszona. 

Postępujemy zgodnie z wytycznymi JFSA i będziemy stawiać https://t.co/XblZK9n7s1 w tryb tylko do zamykania @FTX_JP jest odrębnym podmiotem, który ściśle przestrzega japońskich przepisów dotyczących segregacji aktywów https://t.co/q3bYGEuNIw

— FTX (@FTX_Oficjalny) Listopad 10, 2022

Jednak nie ujawnili jeszcze całkowitej kwoty funduszy FDM zamrożonych na Bahamach ani ilości gotówki, którą mają pod ręką, aby prawdopodobnie zaspokoić wszystkie wypłaty. 

Rzeczywiście, nadal jest wyraźna uwaga na ftx.com informując ich, że wypłaty wydają się być zamrożone. 

Środki na giełdzie

FTX.com to międzynarodowa firma FTX handel kryptograficzny Platforma. Należy do firmy FTX Trading LTD z siedzibą w Antigui i Barbudzie. Natomiast centrala operacyjna znajduje się na Bahamach, gdzie działa FTX Digital Markets (FDM) należący do FTX Trading LTD. 

Zamiast tego FTX.US jest własnością innej firmy, która najwyraźniej nie ma żadnych problemów. 

Część funduszy FTX.com jest przechowywana na Bahamach przez FDM i obecnie jest zamrożona. W rezultacie nie można ich używać do realizacji żądań wypłaty klientów. 

Niektóre są prawdopodobnie utrzymywane na Antigui i Barbudzie przez FTX Trading LTD, ale ponieważ jest to tylko siedziba, możliwe, że na Antigui i Barbuda nie ma ich zbyt wiele. 

Zamiast tego możliwe jest, że znaczna część środków jest przechowywana gdzie indziej, być może w USA. 

FTX Trading LTD na chwilę obecną nie jest ani w stanie upadłości, ani w likwidacji, nie wydaje się też, by były to jakiekolwiek amerykańskie spółki zależne. 

W tak złożonym scenariuszu wiadomo natomiast, że FTX nie powiedział jeszcze dokładnie, ile środków nadal posiada, ani ile z tych środków jest faktycznie nadające się do spełnienia żądań wypłaty klientów. 

Przez całą tę aferę firma w żaden sposób nie wykazała się zdolnością do informowania swoich klientów i ta wada utrzymuje się nawet teraz. 

Obecna sytuacja z wypłatami

Wielu klientów wciąż narzeka na oczekujące wypłaty na platformie, o które prosili przed ich zablokowaniem. Tak więc kolejka już żądanych wypłat nie została jeszcze wyczerpana. 

Są też tacy, którzy nadal chcieliby się wycofać, ale nie mogą, ponieważ obecnie wydaje się, że wypłaty są zawieszone na czas nieokreślony. 

Jednak wydaje się, że nie ma żadnych problemów z żądaniami wypłaty na FTX.US. 

Wczoraj FTX poinformowało, że osiągnięto porozumienie z Tron, aby umożliwić wypłaty przynajmniej posiadaczom TRX, BTT, JST, SUN i HT. 

Ogłoszenie FTX dotyczące kredytu Tron:

Z przyjemnością informujemy, że osiągnęliśmy porozumienie z firmą Tron, aby ustanowić specjalną funkcję umożliwiającą posiadaczom TRX, BTT, JST, SUN i HT wymianę aktywów z FTX 1:1 na portfele zewnętrzne.

— FTX (@FTX_Oficjalny) Listopad 10, 2022

Jednak nie wiadomo jeszcze dokładnie, czy takie wypłaty są już aktywne na platformie. 

Przyszłe scenariusze i możliwe implikacje afery FTX

Niezależnie od możliwych konsekwencji sądowych tej sprawy, szczególnie w odniesieniu do osób odpowiedzialnych za to, co się stało, wielu zastanawia się, co stanie się z FTX. 

Chociaż wydaje się, że amerykańska platforma FTX.US z pewnością będzie nadal działać, nadal istnieją wątpliwości co do przyszłości międzynarodowej platformy FTX.com. 

Wydaje się, że istnieją dwa najbardziej prawdopodobne scenariusze. 

Pierwsza, wspierana w szczególności przez współzałożyciela i CEO Smażony Sam Bankman (SBF), to taka, w której konsorcjum inwestorów udaje się zgromadzić wystarczające środki, aby umożliwić giełdzie wznowienie wypłat, zaspokojenie wszystkich żądań, a następnie wznowienie pełnych operacji. 

Ten scenariusz wydaje się obecnie mało prawdopodobny, ponieważ wydaje się, że $ 9.4 mld jest potrzebna i być może na razie znaleziono tylko 1 miliard dolarów. 

Drugi scenariusz jest taki, że firma poddaje się i ostatecznie ogłasza niewypłacalność. Doprowadziłoby to do bankructwa i likwidacji FTX Trading LTD, ponieważ filia Bahamów jest już w stanie likwidacji. 

Według komunikatu SBF, na sprawdzenie, który z dwóch scenariuszy może się spełnić, będzie musiał poczekać przynajmniej do przyszłego tygodnia.