Założyciel FTX, Sam Bankman-Fried, został aresztowany i poddany ekstradycji do USA

Sam Bankman-Fried został aresztowany przez władze na Bahamach na wniosek rządu USA, zaledwie dzień przed zhańbionym byłym dyrektorem generalnym FTX, który miał zeznawać przed Kongresem.

Bankman-Fried został aresztowany przez Królewskie Siły Policyjne Bahamów po formalnym powiadomieniu rządu Stanów Zjednoczonych, że wniósł przeciwko niemu zarzuty karne, zgodnie z oświadczeniem z 12 grudnia Prokuratora Generalnego Bahamów (AG) i Ministra Prawnego, Ryana Pindera.

Cytując osobę posiadającą wiedzę na ten temat, The New York Times zgłaszane 12 grudnia, że ​​zarzuty przeciwko Bankman-Fried obejmują oszustwa związane z drutami i papierami wartościowymi, spisek w celu popełnienia oszustw związanych z drutami i papierami wartościowymi oraz pranie brudnych pieniędzy, 

USA prawdopodobnie zażądać ekstradycji Bankman-Fried, przy czym Pinder stwierdził, że Bahamy „niezwłocznie” rozpatrzą każdy wniosek o ekstradycję.

Premier Bahamów Philip Davis powiedział w oświadczeniu, że oba kraje mają „wspólny interes w pociągnięciu do odpowiedzialności wszystkich osób związanych z FTX, które mogły zdradzić zaufanie publiczne i złamać prawo.

Tweet z 12 grudnia z Biura Prokuratora Stanów Zjednoczonych w południowym dystrykcie Nowego Jorku powiedział, że władze na Bahamach aresztowały Bankmana-Frieda na podstawie złożonego przez niego zapieczętowanego aktu oskarżenia, który planuje otworzyć „rano”.

USA Damian Williams: Wcześniej tego wieczoru władze Bahamów aresztowały Samuela Bankmana-Frieda na wniosek rządu USA, na podstawie zapieczętowanego aktu oskarżenia złożonego przez SDNY. Oczekujemy, że rano przystąpimy do otwarcia aktu oskarżenia i wtedy będziemy mieli więcej do powiedzenia.

- prokurator USA SDNY (@SDNYnews) 12 grudnia 2022 r.

Bloomberg zgłaszane 10 grudnia prokuratorzy z Nowego Jorku, agenci FBI i regulatorzy spotkali się z prawnikami FTX w celu omówienia dokumentacji, którą śledczy chcą uzyskać.

Związane z: SBF próbował zdestabilizować rynek kryptowalut, aby uratować FTX: Raport

Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) był „blisko” zbadanie, czy FTX niewłaściwie przekazał setki milionów mniej więcej w tym samym czasie, gdy firma ogłosiła upadłość 11 listopada.

władze Bahamów były podobnie przedsiębiorcze ich własne „aktywne i trwające” dochodzenie w sprawie FTX, jak ogłoszono 27 listopada przez Pinder, które obejmowało krajową Komisję Papierów Wartościowych, jednostkę analityki finansowej i policyjną jednostkę ds. przestępstw finansowych.

Aresztowanie Bankmana-Frieda ma miejsce dzień wcześniej oczekuje się, że pojawi się zdalnie zeznawać przed Komisją Usług Finansowych Izby Reprezentantów podczas przesłuchania w sprawie upadku giełdy.