Dogłębna analiza ostatnich transakcji przeprowadzona przez byłego dyrektora generalnego FTX Sama Bankmana-Frieda i nieistniejącą już firmę venture capital Alameda Research sugeruje, że SBF mógł złamać warunki zwolnienia za kaucją.
27 grudnia — zaledwie kilka dni po tym, jak Bankman-Fried opuścił więzienie za kaucją w wysokości 250 milionów dolarów — adres, który osobiście Zatwierdzony być jego plecami we wrześniu 2020 r. przeniósł wszystkie pozostałe aktywa pod nowy adres.
Połączenia transakcja przeniósł około 800 dolarów ethereum na nieznany adres, gdzie otrzymał kryptowalutę o wartości ponad pół miliona z wielu adresów, z których wiele to znane adresy Alameda Research.
Były dyrektor generalny FTX ma odmówiono żadnego zaangażowania w działalność w łańcuchu, ale twierdził, że jest właścicielem jednego z adresów związanych z tweetem wspomnianym powyżej. Ponadto, zgodnie z wiadomościami CBS z 22 grudnia raport, kaucja Bankmana-Frieda obejmowała warunek nieprzekraczania 1,000 dolarów bez zgody sądu.
Głębokie zagłębienie się w dane w łańcuchu
Od początku swojej działalności on-chain 27 grudnia, the nowo utworzony adres przetworzył zdumiewającą liczbę 105 transakcji — 52 27 grudnia i 53 28 grudnia. Adres otrzymał kryptowalutę o łącznej wartości 690,641 32 USD, w tym 367,083 przelewy o łącznej wartości XNUMX XNUMX USD ze znanych adresów Alameda Research.
Nowy adres wysłał tylko pięć transakcji wydatków, ale te opróżniły wszystkie środki i pozostawiły pusty portfel. Większość z nich została wysłana na dwa adresy, jeden zaczynający się od 0xE5cC0, który otrzymał transakcję o wartości 60,450 0 USD, a drugi zaczynający się od 64x9e605,280B, który otrzymał transakcje o wartości 24.080 XNUMX USD i XNUMX USD.
Adres 0xE5cC0 (ten, który otrzymał 60,450 21 USD) wysłał tylko jedną transakcję, przekazując całe saldo na inny adres, który wykonał ponad milion transakcji od 2021 kwietnia 27 r. Nawet filtrowanie transakcji przeprowadzonych od 6,824 grudnia, adres wysłany dobrze ponad 3,331 transakcji — XNUMX z nich to transakcje wydatków. Niestety dalsze śledzenie tego transferu nie jest trywialne.
Z drugiej strony adres, który otrzymał większość środków, jest również nowo utworzonym adresem, który nie wykazywał żadnej aktywności przed 27 grudnia. Adres 0x64e9B otrzymał w sumie 30 przelewów przychodzących przenoszących aktywa cyfrowe o wartości 4.169 mln USD, w tym nowy adres, na który potwierdzony adres Bankmana-Frieda wysłał 800 USD. Ta suma może być większa niż środki, którymi dysponował ten adres, biorąc pod uwagę, że wiele przychodzących transakcji zwracało swapy Metamask i Uniswap (UNI).
Transfery z adresu 0x64e9B obejmowały aktywa cyfrowe o łącznej wartości ponad 860,000 186,000 USD przeniesione do natychmiastowej wymiany Fixed Float. Przerywa zmianę transakcji, ponieważ scentralizowany powiernik wziął te środki w zamian za inny zasób cyfrowy. Inną godną uwagi transakcją wychodzącą jest przelew XNUMX XNUMX USD na pusty adres renBTC, który jest sposobem na przeniesienie tokena między łańcuchami bloków.
Czy Sam Bankman-Fried złamał warunki zwolnienia za kaucją?
Dane w łańcuchu i stary tweet byłego FTX wskazują, że przesłał aktywa cyfrowe o wartości około 800 USD na adres, który był następnie zaangażowany w opróżnianie adresów Alameda Research. Chociaż sugeruje to, że Bankman-Fried prawdopodobnie stoi za tymi transakcjami, nie ma łatwego sposobu na udowodnienie, że wysłał tylko kryptowalutę o wartości 800 USD na ten sam adres, na który właśnie otrzymał znaczące przelewy od Alameda Research i innych.
Transakcje wyraźnie i niezaprzeczalnie powiązane z Bankmanem-Friedem są zaledwie o 200 dolarów mniejsze od jego limitu 1,000 dolarów. Nie możemy jednak być pewni, że takiego pozwolenia nie posiada. Jego zaprzeczanie dokonywanie jakichkolwiek przelewów sprawia, że jest raczej mało prawdopodobne, aby transakcje te miały charakter legalny i aby miał on zgodę sędziego na przetransportowanie jakiejkolwiek znaczącej ilości pieniędzy. Jednak bez dalszych dochodzeń, prawdopodobnie przez organy ścigania, nie można powiedzieć, czy to zrobił.
Źródło: https://crypto.news/ftx-ex-ceo-sam-bankman-fried-may-have-broken-bail-conditions-on-chain-analysis-shows/