Współzałożyciele FTX przyznają się do zarzutów oszustwa

Caroline Ellison, była dyrektor generalna Alameda Research i współzałożycielka FTX Sama Bankmana-Frieda, przyznała się do federalnych zarzutów oszustwa w ramach umowy o złagodzenie kary w jej własnej sprawie.

Ugoda obejmuje również Zixiao (Gary) Wang, innego współzałożyciela FTX. Bankman-Fried i Ellison zostali oskarżeni o oszustwa związane z papierami wartościowymi, oszustwa bankowe i spisek w celu popełnienia oszustwa związanego z papierami wartościowymi. Dwaj byli dyrektorzy FTX rzekomo kłamali na temat kondycji finansowej firmy i jej zdolności do sprostania oczekiwanym dochodom, jednocześnie ukrywając fakt, że sprzedawali większość swoich akcji w celu spłacenia długów i rozpowszechniania inwestycji w inne podejrzane interesy.

Według Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Wang był zaangażowany w tworzenie pewnych funkcji w kontrakcie nieistniejącej już giełdy i kodzie platformy transakcyjnej, co następnie pozwoliło Alameda Research na utrzymanie „zasadniczo nieograniczonej linii kredytowej na FTX”, a także dostosowanie parametrów dla Alameda w celu uzyskania „nieuczciwej przewagi podczas zawierania transakcji na platformie”, z szybszą ostatecznością realizacji transakcji i zwolnieniami z innych parametrów kontrolnych dla stałych klientów.

„Te krytyczne funkcje kodu i wyjątki strukturalne pozwoliły firmie Alameda na potajemne i lekkomyślne pobieranie aktywów klientów FTX z platformy FTX” – stwierdził CFTC.

Ugoda została zawarta w Sądzie Południowego Okręgu Nowego Jorku. Bankman-Fried, który niedawno wpłacił kaucję w wysokości 250 milionów dolarów po przesłuchaniu na Manhattanie, stoi w obliczu ośmiu zarzutów za oszustwa związane z papierami wartościowymi i zarzuty kierowania gotówki do Alameda Research, który w tamtym czasie był prowadzony przez Ellisona jako kryptowalutowy fundusz hedgingowy.

Bankman-Fried i Ellison również stoją w obliczu oddzielnych zarzutów w Kalifornii, gdzie zostali oskarżeni o dwa zarzuty spisku w celu popełnienia oszustwa związanego z papierami wartościowymi i oszustwami elektronicznymi, a także jeden przypadek oszustwa związanego z papierami wartościowymi. Alameda Research została również oskarżona o swój udział w rzekomym schemacie. Opłaty te obejmują oszustwo elektroniczne, spisek oszustwa elektronicznego i spisek mający na celu pranie pieniędzy, z których każdy podlega karze pozbawienia wolności do 20 lat.

„Dopóki platformy kryptograficzne nie będą przestrzegać sprawdzonych przepisów dotyczących papierów wartościowych, ryzyko dla inwestorów będzie się utrzymywać” – kontynuował. „Priorytetem SEC pozostaje wykorzystanie wszystkich dostępnych narzędzi w celu zapewnienia zgodności branży”. stwierdził Gary Gensler, 33. przewodniczący SEC.

Według amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (US Securities and Exchange Commission) postawiono również osobny zarzut za udział Wanga i Ellisona w oszukiwaniu inwestorów kapitałowych na rzecz FTX. Oświadczenia władz potwierdzają, że zarówno Wang, jak i Ellison podpisali umowę o pełnej współpracy z nowojorskimi urzędnikami, budując sprawę przeciwko Bankmanowi-Friedowi.

„Jeśli brałeś udział w niewłaściwym postępowaniu w FTX lub Alameda, teraz jest czas, aby to wyprzedzić. Działamy szybko, a nasza cierpliwość nie jest wieczna” – ostrzegł prokurator USA Damian Williams w oświadczeniu wideo.

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

Bankman-Fried was charged for a multiyear fraud that diverted billions in customer money towards personal use, as well as a series of real estate acquisitions in the Caribbean Islands.

Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. It is not offered or intended to be used as legal, tax, investment, financial, or other advice.