Klienci FTX pośrednio finansowali Alameda Research za pośrednictwem „sprzedawcy elektronicznego” North Dimension

North Dimension, firma, do której FTX kierowała klientów w celu przelewania pieniędzy, jest podobno tajemniczym, fałszywym podmiotem zajmującym się sprzedażą detaliczną elektroniki, wykorzystywanym jako pełnomocnik do finansowania Alameda Research.

Układanka Wymiar Północny

Według NBC News, niejasne i mało znany North Dimension odegrał kluczową rolę w przekazywaniu pieniędzy klientów FTX do swojego podmiotu stowarzyszonego Badania Alamedy. Klienci FTX zostali poproszeni o przelew pieniędzy na konto North Dimension. Następnie giełda przeniosłaby środki do portfela Alameda Research. 

Dalsze informacje wskazują, że North Dimension jest przedstawiany jako sprzedawca elektroniczny, ale jego strona internetowa jest nieaktywna i zarchiwizowana. Ślady pokazują, że sprzedawca, który twierdził, że sprzedaje telefony i laptopy, źle napisał słowa. 

Wymiar Północny nie ujawnił publicznie ani prywatnie powiązań z Bankman-Fried ani jego firmami. Firma utrzymywała niski profil i nigdy nie była wymieniana w żadnych reklamach ani na arenach i firmach powiązanych z FTX.

Współzałożyciel FTX Gary Wang i była dyrektor generalna Alameda Caroline Ellison przyznali się do wykroczenia w odpowiedzi na złożoną przeciwko nim skargę SEC. Dwaj wyznani FTX polecili swoim klientom, gotowym do handlu na giełdzie, przesyłanie pieniędzy do North Dimension. SBF wykorzystał przekazane pieniądze do sfinansowania operacji handlowych Alameda.

Zagadkowe rewelacje na temat Wymiaru Północnego

Nie było związku między działaniami w Wymiarze Północnym a kryptowalutami. NBC poinformowało, że strona internetowa była pełna błędnie napisanych i nierealistycznych cen produktów. Warto zauważyć, że niektóre przedmioty miały ceny o setki dolarów wyższe od typowych stawek. Klienci mogliby mieć trudności z zakupem produktów, gdyby działał. Kliknięcie elementów w menu może spowodować wyświetlenie wyskakującego komunikatu kierującego użytkownika do innych czynności. 

Niezależne dochodzenie wykazało, że strona internetowa North Dimension była podobna do adresu siedziby FTX w Berkeley w Kalifornii. Link w adresie jest jedną z wad, które rzemieślnicy powinni byli ukryć, gdyby byli ostrożni. 

Dalsza analiza przeprowadzona za pomocą DomainTools wykazała, że ​​niezidentyfikowana restauracja z Hongkongu utworzyła tę witrynę w listopadzie 2021 r. Kolejna domena wymiaru północnego została uruchomiona na kilka miesięcy przed Kryzys FTX. Witryna opisywała instytucję finansową bez adresu fizycznego ani danych kontaktowych.

SBF nadal przebywa w areszcie domowym

Bankman-Fried przebywa obecnie w areszcie domowym w Kalifornii, w domu swoich rodziców. On był zatrzymany na Bahamach i poddany ekstradycji do USA w zeszłym tygodniu w oczekiwaniu na proces. Władze oskarżyły go o kilka przestępstw finansowych. Wiele się dzieje, gdy władze węszą w poszukiwaniu najbardziej krytycznych informacji, aby rozwikłać kryzys FTX.

Śledź nas w Google News